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高鴻股份(000851)2007年度第五次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 17:29 中國證券網
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2007年度第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年12月5日
2.召開地點：北京市海淀區學院路40號大唐電信集團主樓三層會議室
3.召開方式：現場記名投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：付景林
6. 公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規的規定。
三、會議的出席情況
1. 出席的總體情況：
出席會議的股東及股東授權代表共計3人，代表股份43,406,050股，占公司總股本259,900,000股的16.7%。
2. 無限售條件的流通股股東出席情況：
無限售條件的流通股股東及股東授權代表共計3人，代表股份11,136,090股，占公司總股本259,900,000股的4.28%。
四、提案審議和表決情況
與會股東及股東代表以記名表決的方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于選舉余睿為第五屆董事會董事的議案》；
選舉余睿為第五屆董事會董事，任期自股東大會批準之日起至2009年5月18日。
表決結果：43,406,050股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對，占出席會議具有表決權股份比例的0%；0股棄權，占出席會議具有表決權股份比例的0%。
（二）審議通過《關于選舉鄭金良為第五屆董事會董事的議案》；
選舉鄭金良為第五屆董事會董事，任期自股東大會批準之日起至2009年5月18日。
表決結果：43,406,050股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對，占出席會議具有表決權股份比例的0%；0股棄權，占出席會議具有表決權股份比例的0%。
（三）審議通過《關于選舉楊玉蘭為第五屆監事的議案》；
選舉楊玉蘭為第五屆監事會監事，任期自股東大會批準之日起至2009年5月18日。
表決結果：43,406,050股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對，占出席會議具有表決權股份比例的0%；0股棄權，占出席會議具有表決權股份比例的0%。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所
2.律師姓名：顏克兵、朱玉栓
3.結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會
2007年12月5日

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