首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財(cái)經(jīng)

SST中農(nóng)(600313)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月05日 17:04 中國(guó)證券網(wǎng)
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)有效,準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2007年12月3日在北京召開。會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事10名，夏維劍先生因工作原因未出席會(huì)議，委托曲凱先生代為表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)李小平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事一致審議通過了以下議案：
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司
關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)對(duì)有關(guān)問題限期整改的報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)，以下簡(jiǎn)稱28號(hào)文件）要求和北京證監(jiān)局的具體部署，結(jié)合公司的情況，開展了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，截止目前，公司治理專項(xiàng)活動(dòng)歷經(jīng)了自查、公眾評(píng)議及現(xiàn)場(chǎng)檢查、落實(shí)整改等三個(gè)階段。近期，北京證監(jiān)局對(duì)我公司進(jìn)行了專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，結(jié)合日常監(jiān)管掌握的情況，出具了《關(guān)于對(duì)中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司的《限期整改通知書》》（京證公司發(fā)[2007]207號(hào)，以下簡(jiǎn)稱207號(hào)通知），指出我公司在公司章程和三會(huì)議事規(guī)則、治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制、資金占用、對(duì)子公司的控制等方面存在的問題，并要求限期整改。為此，根據(jù)北京監(jiān)管局207號(hào)通知精神，提出如下整改措施：
一、關(guān)于公司章程及三會(huì)議事規(guī)則未及時(shí)修訂和董事會(huì)專門委員會(huì)未能發(fā)揮作用的問題公司章程修改工作進(jìn)展比較緩慢，其原因主要是股東的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)存在差異，為此采取以下整改措施：
1、要盡快完成公司股權(quán)分置改革。通過股權(quán)分置改革，完善和優(yōu)化股份結(jié)構(gòu)，使股東擁有的股份由從單純的控制權(quán)憑證轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂卸喾N功能的有價(jià)證券，轉(zhuǎn)變價(jià)值取向，增強(qiáng)股東提高股票市場(chǎng)價(jià)值的動(dòng)力；優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司資產(chǎn)質(zhì)量和贏利能力，努力改善經(jīng)營(yíng)管理，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。股權(quán)分置改革在2007年12月5日前完成；
2、在完成股權(quán)分置改革的同時(shí)，董事會(huì)積極與相關(guān)股東溝通，2007年12月20日前召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，分別審議《公司章程修正案》、《股東大會(huì)議事規(guī)則修正案》、《董事會(huì)議事規(guī)則修正案》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則修正案》，提請(qǐng)股東大會(huì)2008年1月20日前審議以上議案，完成公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的修改；
3、要充分發(fā)揮董事會(huì)各專門委員會(huì)的作用。為此，一是在2007年12月20日前對(duì)各專門委員會(huì)的工作細(xì)則根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要的修改和完善；二是專門委員會(huì)的工作要規(guī)范化，工作情況要有記錄，工作意見真正成為董事會(huì)決策的參考；公司董事會(huì)秘書要協(xié)助各專門委員會(huì)開展工作，公司也要為各專門委員會(huì)開展工作創(chuàng)造有利條件。
上述工作由董事長(zhǎng)李小平負(fù)責(zé)。
二、關(guān)于新聘總經(jīng)理存在雙重兼職問題
公司第三屆董事會(huì)第 24 次會(huì)議聘任了公司總經(jīng)理，解決了較長(zhǎng)一段時(shí)間來公司總經(jīng)理缺位問題。為了推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議的盡快落實(shí)，強(qiáng)化公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，公司副董事長(zhǎng)兼任了總經(jīng)理，同時(shí)出現(xiàn)了控股股東單位兼職的問題。由于公司控股股東正在進(jìn)行改革重組，相關(guān)工作尚需進(jìn)一步協(xié)調(diào)，雙重兼職問題計(jì)劃在2008年6月15 日前解決。此項(xiàng)工作由董事長(zhǎng)李小平負(fù)責(zé)。
三、關(guān)于公司內(nèi)控制度的建設(shè)和執(zhí)行力度需加強(qiáng)，尤其是加強(qiáng)對(duì)子公司的控制和管理問題為解決上述問題，將采取以下措施：
1、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司已經(jīng)制定的《董事、監(jiān)事和高管人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法》，對(duì)于違反的，公司將嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。上述工作由董事長(zhǎng)李小平負(fù)責(zé)。
2、針對(duì)部分內(nèi)部控制制度制定時(shí)間較早，已經(jīng)與實(shí)際情況不符、對(duì)子公司的管理力度不夠、難以達(dá)到有效的內(nèi)部控制的問題，以及公司內(nèi)控制度的系統(tǒng)化問題，特別是募集資金的管理、重大投資項(xiàng)目的管理、資金運(yùn)作、對(duì)外擔(dān)保和股東大會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)限的劃分等重要制度，請(qǐng)公司經(jīng)理層 12 月 10 日前提出修改和完善意見，董事會(huì)12月20日前審議決定。其中需股東大會(huì)審議的提請(qǐng)股東大會(huì)2008年1月20前審議。此項(xiàng)工作由總經(jīng)理王世水負(fù)責(zé)。
3、強(qiáng)化內(nèi)審工作，加強(qiáng)對(duì)分子公司的控制和管理。要加強(qiáng)公司審計(jì)力量，修改和完善審計(jì)制度，對(duì)各分子公司要進(jìn)行定期或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)行認(rèn)真及時(shí)的整改。從制度上強(qiáng)化和明確控股子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，發(fā)揮控股子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)作用，通過董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)加強(qiáng)對(duì)控股自公司的控制和管理。此項(xiàng)工作由總經(jīng)理王世水負(fù)責(zé)，相關(guān)制度的修改和完善在12月20前完成。
四、關(guān)于公司14245.13萬元募集資金未履行相關(guān)程序使用問題
鑒于14245.13萬元募集資金未履行相關(guān)程序使用的歷史原因比較復(fù)雜，根據(jù)這些募集資金使用的具體情況，提出如下整改措施：
對(duì)于能夠收回的，須于2007年12月15日前回收；對(duì)于被占用，確屬短時(shí)間無法收回的，于2008年1月15日前按照規(guī)定完善相關(guān)程序。此項(xiàng)工作由總經(jīng)理王世水及經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)具體落實(shí)，公司派出董事、監(jiān)事要予以積極配合。
今后，我公司將根據(jù)公司新修定的《募集資金管理辦法》規(guī)范使用募集資金。
五、關(guān)于公司資金占用問題未解決的問題
整改措施如下：針對(duì)公司尚有4,089萬元被大股東下屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)占用公司資金的問題，公司在2007年11月30日前，須再次致函大股東，要求第一大股東并催促下屬企業(yè)盡快解決這些問題；同時(shí)要求公司控股子公司和分公司積極研究，在12月31日前，采取法律手段措施，解決資金占用問題。此項(xiàng)工作由總經(jīng)理王世水及經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)落實(shí)。
六、關(guān)于公司給華墾公司借款、擔(dān)保代償款目前未收回，給華墾公司的擔(dān)保存在代償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)的問題華墾公司目前處于資不抵債情況，公司為其提供的銀行貸款擔(dān)保存在代償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，公司提供的2,750萬元借款和1,000萬元擔(dān)保代償存在難以全額收回的風(fēng)險(xiǎn)，近期，公司已經(jīng)加快對(duì)上述債權(quán)和擔(dān)保和擔(dān)保的反擔(dān)保措施的有效落實(shí)，主要包括：
一是華墾公司已經(jīng)向公司提交了還款計(jì)劃，明確還款時(shí)限；并簽訂了資產(chǎn)處置協(xié)議，公司將依據(jù)資產(chǎn)處置協(xié)議處置華墾公司相關(guān)資產(chǎn)；二是截止2007年11月15日，公司已經(jīng)從華墾公司清收回現(xiàn)金300萬元；三是已經(jīng)簽署抵債協(xié)議，接受華墾公司以兩棟別墅用于抵債，目前公司正在完善相關(guān)程序及手續(xù)，預(yù)計(jì)相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值600余萬元。通過采取以上措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)將得到較大程度控制。
今后一段時(shí)間，公司將切實(shí)加強(qiáng)董事會(huì)意見在華墾公司的落實(shí)工作，進(jìn)一步加大控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的力度。2007年12月15日底前完成擔(dān)保和反擔(dān)保措施，根據(jù)實(shí)際情況分步驟收回給華墾公司的借款和擔(dān)保代償款。
上述工作由總經(jīng)理王世水及經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)落實(shí)。
七、關(guān)于相關(guān)人員按照副總級(jí)別領(lǐng)取薪酬未經(jīng)董事會(huì)審議通過問題
整改措施：截止2007年10月底，公司1人原兼任下屬控股子公司董事長(zhǎng)，參照高管副職標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，由于董事會(huì)難以就繼續(xù)任用問題達(dá)成一致意見，經(jīng)協(xié)商目前已經(jīng)決定解除勞動(dòng)合同；另１人為公司黨總支書記，其所領(lǐng)取的薪酬參照中共中央辦公廳相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。此項(xiàng)工作由總經(jīng)理王世水負(fù)責(zé)落實(shí)。
今后我公司將在監(jiān)管部門及廣大社會(huì)投資者的幫助下，從嚴(yán)遵守相關(guān)監(jiān)管要求，不斷加強(qiáng)法人治理建設(shè)，使公司治理結(jié)構(gòu)更加高效、規(guī)范、科學(xué)，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)的健康發(fā)展。
特此公告
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司董事會(huì)
2007年12月4日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現(xiàn)金等你拿】
不支持Flash
不支持Flash