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SST百花(600721)關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議第一次提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 21:56 中國證券網(wǎng)
新疆百花村股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議第一次提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司已于2007年11月26日在《上海證券報(bào)》上刊登了關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知，定于2007年12月17日召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，審議《公司股權(quán)分置改革方案》。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，現(xiàn)將本次相關(guān)股東會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2007年12月17日14:00時(shí)（北京時(shí)間）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年12月13日-2007年12月17日上海證券交易所交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；
3、股權(quán)登記日：2007年12月6日
4、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)新疆百花村股份有限公司7樓會(huì)議室5、會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票、董事會(huì)征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司相關(guān)股東只能選擇現(xiàn)場投票、董事會(huì)征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
7、會(huì)議出席對(duì)象
（1）凡2007年12月6日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司流通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦代表人。
8、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至股改規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。
二、本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)
本次相關(guān)股東會(huì)議審議的事項(xiàng)為：《新疆百花村股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。
該方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
1、流通股股東具有的權(quán)利
流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票。為此，本公司董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。
有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序詳見公司于2007年11月26日刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《新疆百花村股份有限公司董事會(huì)委托投票征集函》。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如果重復(fù)投票按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：
（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。
（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。
（3）如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。
（4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
敬請(qǐng)各位股東審慎投票，盡量不要重復(fù)投票。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
（1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；
（2）充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；
（3）如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。
四、參加現(xiàn)場會(huì)議的登記辦法
1、登記手續(xù)：
（1）個(gè)人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；若法人股東委托代理人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股東賬戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2007年12月12日-2007年12月14日上午10:00-13:00、下午15:00-18:00
3、現(xiàn)場登記地址：新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)新疆百花村股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室
4、聯(lián)系方式
地址：新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)新疆百花村股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室
聯(lián)系人：呂政田 顧永新
聯(lián)系電話：0991-2356610
聯(lián)系傳真：0991-2356600
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
在本次相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票程序如下：
1、本次相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2007年12月13日至2007年12月17日每個(gè)交易日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：738721；投票簡稱：百花投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br> （1）買賣方向?yàn)橘I入股票；
（2）在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)，本次相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)及對(duì)應(yīng)申報(bào)如下表：
序號(hào) 議案 申報(bào)價(jià)格
1 新疆百花村股份有限公司股權(quán)分置改革方案 1.00元
（3）在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見，不同股數(shù)代表的表決意見如下表：
表決意見種類 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（4）投票注意事項(xiàng)：對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
六、其他事項(xiàng)
1、本次相關(guān)股東會(huì)議會(huì)期半天，出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的所有股東食宿及交通費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事會(huì)
2007年12月4日
附件1：
股東登記表
茲登記參加新疆百花村股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議。
姓名：
聯(lián)系電話：
股東帳戶號(hào)碼：
身份證號(hào)碼：
持股數(shù)：
登記日期： 年 月 日
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士)代表本公司/本人出席新疆百花村股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并對(duì)會(huì)議議案行使表決權(quán)，以投票方式同意/否決/棄權(quán)相關(guān)股東會(huì)議的議案。
本公司/本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對(duì)該議案行使表決權(quán)。
委托人名稱(個(gè)人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：
委托人身份證號(hào)碼/注冊登記號(hào)：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)量：
委托代理人簽名：
委托代理人身份證號(hào)碼：
委托日期：
注：授權(quán)委托書復(fù)印有效
附件3：
授權(quán)委托書
委托人聲明：本公司/本人是在對(duì)董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前，本公司/本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本公司/本人親自（不包括網(wǎng)絡(luò)投票）或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回授權(quán)委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。
本公司/本人作為委托人，茲授權(quán)新疆百花村股份有限公司董事會(huì)代表本公司/本人出席2007年12月17日在新疆烏魯木齊市中山路141號(hào)新疆百花村股份有限公司7 樓會(huì)議室召開的新疆百花村股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按本公司/本人的意愿代為投票。
本公司/本人對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議議案的表決意見：
序號(hào) 議案 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
1 新疆百花村股份有限公司股權(quán)分置改革方案
（注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃"√"，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）
委托人名稱/姓名：
委托人營業(yè)執(zhí)照號(hào)/身份證號(hào)：
委托人股東帳號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
委托投票的股份數(shù)量本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束委托人聯(lián)系電話：
委托人（簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章）：
簽署日期：2007年 月 日

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