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新浪財經

天業股份(600807)2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 21:46 中國證券網
德衡律師集團（濟南）事務所關于山東天業恒基股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

德律濟意見（2007）第GSZQ027號
致: 山東天業恒基股份有限公司
根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》及中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件和《山東天業恒基股份有限公司章程》(以下簡稱公司章程)的規定，受山東天業恒基股份有限公司(以下簡稱公司)的委托，德衡律師集團（濟南）事務所(以下簡稱本所)指派王波濤律師出席公司2007年第二次臨時股東大會并就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、提出新提案的情況、表決程序等出具法律意見。
為出具本法律意見書，本律師審查了公司提供的有關本次股東大會各項議程及相關文件，聽取了公司董事會就有關事項所作的說明。
在審查有關文件的過程中，公司向本律師保證并承諾，其向本所提交的文件和所作的說明是真實的，并已經提供本法律意見書所必需的、真實的原始書面材料、副本材料或口頭證言，有關副本材料或復印件與原件一致。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神，對本次股東大會的相關事項出具法律意見如下:
一、股東大會的召集與召開程序
本次股東大會由公司董事會提議并召開，公司已于2007 年11月19日將本次股東大會的召開時間、地點、議程、出席會議人員的資格和出席會議登記辦法、有權出席會議股東的股權登記日及其可委托代理人出席會議并參加表決的權利，以公告方式分別刊載于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。
本次股東大會于2007年12月4日上午九點在山東省濟南市高新開發區新宇南路1號濟南國際會展中心A區三樓大會議室如期召開，會議由公司董事長曾昭秦先生主持。召開的實際時間、地點和內容與公告內容一致。
經審查，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。
二、關于出席本次股東大會人員的資格
出席公司本次股東大會的股東、股東代表及委托代理人共7人，代表股份87343426股，占公司總股本的54.39％。股東均持有相關持股證明，委托代理人均持有書面授權委托書。
出席本次股東大會的其他人員為公司董事、監事、高級管理人員、見證律師。
經本律師審查，出席或列席本次股東大會的人員資格符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。
三、關于本次股東大會表決程序
本次股東大會審議了公告中列明的議案：
1、審議關于與東營市東營區新華海鮮城聯合參加東營市2007－22號土地競買的議案。
本次股東大會就會議通知公告載明的審議事項，由出席本次股東大會的全體股東以記名投票方式進行了表決，并按公司章程規定的程序進行監票，當場公布表決結果，議案獲得有效通過。
經本所律師審查，公司本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。
四、關于新提案提出的情況
經本律師查證，本次股東大會沒有股東提出新的提案。
五、結論意見
基于以上事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格及表決程序等相關事宜符合有關法律、法規及公司章程、公司股東大會議事規則的規定，表決結果合法有效。
德衡律師集團（濟南）事務所
見證律師：王波濤
2007年12月4日

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