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常林股份(600710)關(guān)于召開2007年第三次臨時股東大會通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 21:46 中國證券網(wǎng)
常林股份有限公司關(guān)于召開2007年第三次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏負連帶責任。
常林股份有限公司根據(jù)第四屆董事會第十九次會議決議，決定召開2007年第三次臨時股東大會。
一、會議時間：2007年12月20日上午9：30
二、會議地點：公司技術(shù)中心四樓會議室
三、會議召集人：常林股份有限公司董事會
四、召開方式：現(xiàn)場表決
五、會議議題：
1、審議關(guān)于公司同意常州現(xiàn)代有償返還土地使用權(quán)、廠房及附著物的議案；
常林股份有限公司（以下簡稱常林股份）的中外合資公司常州現(xiàn)代工程機械有限公司（以下簡稱常州現(xiàn)代）近年來取得了高速發(fā)展，為了提高管理和資金使用效率，節(jié)約費用，進一步提高常州現(xiàn)代的經(jīng)濟效益同時又有利于常林股份的發(fā)展，合資雙方一致同意常州現(xiàn)代將其無需繼續(xù)使用的土地使用權(quán)、廠房及附著物經(jīng)評估后有償返還給常林股份。
土地使用權(quán)總面積為72857平方米，土地使用權(quán)已由江蘇省蘇地房產(chǎn)咨詢評估有限責任公司進行了土地評估，并出具了[（蘇）蘇地常2007 （估）字第540號] 《土地估價報告》，根據(jù)待估宗地的實際情況，評估方法采用成本逼近法和基準地價系數(shù)修正法兩種方法，然后采用兩種評估方法的加權(quán)平均值作為最終評估結(jié)果，按2007年7月31日為估價基準日，評估總價格為4874萬元。
廠房及附著物總面積為32685.71平方米，由江蘇省蘇地房產(chǎn)咨詢評估有限責任公司進行了房屋評估，并出具了[蘇地-常房地估-（2007）477號]《房地產(chǎn)估價報告》，評估方法采用成本法，按2007年7月31日為估價基準日，評估總價格為2750萬元。
上述土地使用權(quán)和房屋及附著物的評估總價格為 7624萬元，經(jīng)雙方友好協(xié)商，常林股份為此以現(xiàn)金方式支付給常州現(xiàn)代費用共計7651萬元，費用包括：土地使用權(quán)、廠房及附著物的轉(zhuǎn)讓費。本交易為關(guān)聯(lián)交易。本議案需提請股東大會審議。
2、審議關(guān)于《常林股份有限公司募集資金管理制度》的議案。（本議案已經(jīng)2007年5月10日召開的常林股份第四屆董事會第十三次會議上審議通過，需提交股東大會審議。）六、出席會議人員：
1、2007年12月12日（星期三）下午15：00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。
3、因故不能出席的股東，可以書面委托代理人出席，授權(quán)委托書格式附后。
七、會議登記事項
1、登記手續(xù)：出席會議的自然人股東，持本人身份證、股票帳戶，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東帳戶辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證和持股憑證，辦理登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記。
2、登記地址：江蘇省常州市常林路10號常林股份有限公司規(guī)劃證券部。
3、登記時間：2007年12月17日9：00--16：00
4、聯(lián)系方法： 電 話：（0519）86781158
傳真：（0519）86755314、86750025
郵政編碼：213002
5、聯(lián)系人：王星際
八、其他事項：會期半天，出席會議的食宿、交通費自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事會
2007年11月5日
附件一:股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士（身份證號： ）出席常林股份有限公司于2007年12月20日召開的2007年第三次臨時股東大會，并授權(quán)對會議審議事項：
1、關(guān)于公司同意常州現(xiàn)代有償返還土地使用權(quán)、廠房及附著物的議案行使 表決權(quán)；
2、關(guān)于《常林股份有限公司募集資金管理制度》的議案行使 表決權(quán)。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名： 受托人身份證號：
受托日期：
注：授權(quán)委托書復(fù)印及剪報均為有效。

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