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中材國際(600970)第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議(臨時(shí))決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 21:26 中國證券網(wǎng)
中國中材國際工程股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議（臨時(shí)）于2007年11月22日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2007年12月4日以通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長劉志江先生主持，與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，經(jīng)記名投票表決,形成如下決議:
一、審議通過了《關(guān)于子公司投資設(shè)立中材溧陽機(jī)器制造有限公司并建設(shè)重型水泥裝備制造基地的議案》同意公司控股子公司江蘇中材水泥技術(shù)裝備有限公司（簡稱"中材裝備"）和溧陽市重型機(jī)械廠有限公司（以下簡稱"溧陽重機(jī)"）法定代表人吳建宏共同出資設(shè)立中材溧陽機(jī)器制造有限公司（以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱"中材溧陽"）,注冊(cè)資本5000萬元，其中中材裝備控股70％，吳健宏持股30％，首次出資2500萬元，雙方按各自的出資比例同比例出資。其余2500萬元注冊(cè)資金在公司成立之后兩年內(nèi)到位。中材溧陽設(shè)立后，通過收購在用的溧陽重機(jī)部分機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)、新建廠房提高生產(chǎn)能力。
簽署協(xié)議、設(shè)立公司、收購資產(chǎn)等具體事宜，授權(quán)公司副總裁夏之云先生具體辦理。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于子公司投資設(shè)立中材揚(yáng)州機(jī)器制造有限公司并建設(shè)水泥裝備制造基地的議案》同意公司控股子公司江蘇中材水泥技術(shù)裝備有限公司（簡稱"中材裝備"）和江都市華倫化機(jī)環(huán)保設(shè)備廠（以下簡稱"江都華倫"）法定代表人吳瑞煜共同出資設(shè)立中材揚(yáng)州機(jī)器制造有限公司（以下簡稱"中材揚(yáng)州"），注冊(cè)資本2000萬元，其中中材裝備控股70％，吳瑞煜持股30％，首次出資1000萬元，雙方按各自的出資比例同比例出資。其余1000萬元注冊(cè)資金在中材揚(yáng)州成立之后兩年內(nèi)到位。
中材揚(yáng)州設(shè)立后，中材揚(yáng)州通過收購江都華倫部分資產(chǎn)及新購設(shè)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。
簽署協(xié)議、設(shè)立公司、收購資產(chǎn)等具體事宜，授權(quán)公司副總裁夏之云先生具體辦理。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
中國中材國際工程股份有限公司
董事會(huì)
二OO七年十二月五日

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