旭光股份(600353)第五屆監事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 21:16 中國證券網

成都旭光電子股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第五屆監事會第八次會議通知于2007年11月27日以書面及傳真方式向各位監事發出，會議于2007年12月4日以現場及通訊表決方式召開。會議由監事會召集人劉少陽先生主持，會議應到監事3名，實到3名。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經過會議充分討論，全體與會監事通過如下議案：
一、關于變更部分募集資金用途的議案
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
我們作為監事在聽取了董事會關于變更募集資金的說明和認真閱讀了相關資料后，經充分討論，同意公司變更投資技術中心項目的剩余資金2086.7274萬元，用于補充流動資金。并對該事項發表如下意見：
我們認為：本次變更募集資金用途是符合公司發展戰略的要求，對于促進公司的發展具有積極作用，符合全體股東的利益。本次變更募集資金投向的程序符合相關法律、法規的規定，董事會成員在對變更募集資金用途的判斷和審查方面履行了誠信盡職義務。
成都旭光電子股份有限公司
監事會
二00七年十二月四日

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