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新浪財經

天業股份(600807)二○○七年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 21:16 中國證券網
山東天業恒基股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
一、會議通知、召開和出席情況
1、公司2007年11月19日在《上海證券報》和《中國證券報》發布了召開2007年第二次臨時股東大會的會議通知。
2、召開方式：本次會議采取現場投票方式。
3、股權登記日：2007年11月29日
4、現場會議召開時間為：2007年12月4日上午9：00
5、現場會議召開地點：山東省濟南市高新開發區新宇南路1號濟南國際會展中心A區三樓大會議室
6、會議召集人：公司董事會
7、現場會議主持人：董事長曾昭秦先生
8、本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及公司章程的規定。
二、會議的出席情況
參加本次臨時股東會議的股東或股東代表共計7人， 代表股份87343426股，占公司股份總數160575600股的54.39%。
公司董事、監事、高級管理人員、律師出席了本次會議，其他有關單位代表和部分新聞媒體代表列席了本次會議。
三、會議審議及表決情況：
出席本次會議的股東及股東代理人對會議提案進行了審議，并以投票表決方式通過了以下議案：
（一）審議通過關于與東營市東營區新華海鮮城聯合參加東營市2007－22號土地競買的議案表決結果:87343426股贊成，占參加會議表決的有效表決權股份總數的100%；
0股反對，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0%；0股棄權，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0%。
四、律師見證情況
本次會議由德衡律師集團（濟南）事務所王波濤律師進行現場見證并對本次股東大會出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格及表決程序等相關事宜符合有關法律、法規及《公司章程》、公司股東大會議事規則的規定，表決結果合法有效。
五、備查文件
《山東天業恒基股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議》
《德衡律師集團（濟南）事務所關于山東天業恒基股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告
山東天業恒基股份有限公司
二○○七年十二月四日

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