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新浪財經

攀鋼鋼釩(000629)關于召開2007年第一次鋼釩債1(115001)持有人會議的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 21:01 中國證券網
攀枝花新鋼釩股份有限公司關于召開2007年第一次“鋼釩債1”債券持有人會議的通知

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、根據《公司法》第174條，每一單個債券持有人可在公司提出的兩種債券持有人利益保護具體方案之中選擇贊成一種以投票表達自己的意愿，但最終的利益保護方案以債券持有人會議通過的方案為準。每一單個債券持有人不能對兩種債券持有人利益保護具體方案都選擇贊成。
二、根據《攀枝花新鋼釩股份有限公司認股權與債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《分離債募集說明書》”）第二節第二、（二）部分之約定：債券持有人會議采取記名方式進行投票表決；債券持有人會議須經出席會議的三分之二以上債券面值總額的持有人同意方能形成有效決議；債券持有人會議決議對全體債券持有人具有同等效力。
三、恢復交易后購買鋼釩債1的債券持有人，視同知道并接受本次債券持有人會議決議內容。本次債券持有人會議決議對恢復交易后購買鋼釩債1的債券持有人和公司均具有法律約束力。
四、本次債券持有人會議表決通過的債券持有人利益保護方案，尚待提交公司股東大會審議通過，并于公司本次重大資產重組方案經公司股東大會審議通過，并報中國證券監督管理委員會核準后實施。
五、經債券持有人會議表決通過和公司股東大會審議通過后的債券持有人利益保護方案為最終方案且不再修訂，公司不再就本次重大資產重組涉及的債券持有人利益保護方案另行安排召集債券持有人會議討論。
六、包含有經債券持有人會議表決通過和公司股東大會審議通過后的債券持有人利益保護方案的債券持有人會議決議的有效期自通過之日起至本次重大資產重組完成或終止后第四十五日止。
七、公司董事會承諾，嚴格按照鋼釩債1債券持有人會議討論決定的債券持有人利益保護方案，依法履行公司義務。
攀枝花新鋼釩股份有限公司（簡稱“公司”）擬以向特定對象發行股份作為支付方式購買資產、以換股方式吸收合并攀鋼集團重慶鈦業股份有限公司及以換股方式吸收合并攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司（共同簡稱“本次重大資產重組”）。由于本次重大資產重組關系到公司債券（簡稱鋼釩債1，代碼115001）持有人之利益，根據《攀枝花新鋼釩股份有限公司認股權與債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《分離債募集說明書》”）第二節第二、（二）部分之約定（詳見《分離債募集說明書》第17頁），公司董事會召集2007年第一次“鋼釩債1”債券持有人會議（簡稱“會議”），通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議時間：會議于2007年12月21日上午9：30召開
（三）會議地點：四川省攀枝花市紅格溫泉假日酒店（酒店電話：0812－8782999）
（四）會議召開方式：現場投票
二、會議審議事項：
“鋼釩債1”債券持有人利益保護具體方案
每一單個債券持有人可在下列兩種債券持有人利益保護具體方案之中選擇贊成一種以保護自己的利益：
（一）評級并加強擔保
（二）提前清償
三、出席會議人員
（一）凡是2007年10月16日下午3時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“鋼釩債1”債券持有人均有權出席會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該債券持有人代理人不必是“鋼釩債1”債券持有人。
（二）公司董事、監事和董事會秘書。
（三）見證律師。
四、列席會議人員：公司經理等高級管理人員。
五、出席會議的債券持有人登記辦法
（一）登記時間：2007年12月17、18日
（二）登記地點：攀枝花市東區向陽村新鋼釩公司辦公大樓董事會秘書處
（三）登記手續：
1、個人債券持有人親自出席會議的，應出示本人身份證和持有債券憑證；代理他人出席會議的，應出示債券持有人本人身份證復印件、代理人身份證、經公證的代理委托書和債券持有人持有債券憑證（指證券帳戶復印件或者由證券公司加蓋印章的證券交割單原件，下同）。
2、法人債券持有人由法定代表人出席的，應出示法定代表人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人持有債券憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示其身份證、法人債券持有人單位的營業執照復印件和其法定代表人依法出具的書面委托書和法人持有債券憑證。
3、異地債券持有人，可用信函或傳真登記。
六、其他事項
會期半天，出席會議人員食宿費、交通費自理。
郵編：617067
傳真：（0812）3393992
聯系電話：（0812）3393695 3392889
地址：攀枝花市東區向陽村新鋼釩公司辦公大樓
特此公告。
攀枝花新鋼釩股份有限公司董事會
二ΟΟ七年十二月一日
附：授權委托書格式
授權委托書
（自然人適用）
攀枝花新鋼釩股份有限公司：
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席攀枝花新鋼釩股份有限公司2007年第一次“鋼釩債1”債券持有人會議，并代為行使表決權。
委托人簽字：
委托人身份證號碼：
委托人持有面額為￥100的債券張數：
委托人證券帳號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附：
1） 債券持有人本人身份證復印件；
2） 債券持有人證券帳戶復印件。
授權委托書
（法人適用）
攀枝花新鋼釩股份有限公司：
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席攀枝花新鋼釩股份有限公司2007年第一次“鋼釩債1”債券持有人會議，并代為行使表決權。
委托法人單位蓋章：
委托單位法定代表人簽字或者蓋章：
委托法人持有面額為￥100的債券張數：
委托法人證券帳號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附：
1） 企業法人營業執照復印件；
2） 委托單位證券帳戶復印件。

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