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藍(lán)星清洗(000598)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 20:11 中國(guó)證券網(wǎng)
藍(lán)星清洗股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
藍(lán)星清洗股份有限公司于2007年11月28日以專人送達(dá)、通訊和傳真方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知。會(huì)議于2007年12月1日在北京公司六樓會(huì)議召開。出席會(huì)議董事應(yīng)到九名，實(shí)到七名。董事龐樹啟先生因出差未能出席會(huì)議，特授權(quán)董事李彩萍女士代為使表決權(quán)；董事翟占行先生、獨(dú)立董事俞永民先生應(yīng)出差未能出席會(huì)議，也未授權(quán)其他董事代為行使表決權(quán)。
會(huì)議由董事長(zhǎng)陸韶華先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
一、出席會(huì)議的董事經(jīng)認(rèn)真討論，一致通過如下決議：
1、以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于受讓杭州水處理技術(shù)研究開發(fā)中心有限公司100%股權(quán)議案；
根據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所公開披露的信息：公司控股股東中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）總公司（以下簡(jiǎn)稱："藍(lán)星集團(tuán)"）擬轉(zhuǎn)讓其擁有的杭州水處理技術(shù)研究開發(fā)中心有限公司（"杭水中心"）100%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為15,700萬元，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將采取在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的方式廣泛征集受讓方。公司對(duì)上述產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目有受讓意向，擬向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)及相關(guān)文件。如公司最終自藍(lán)星集團(tuán)受讓杭水中心的股權(quán)，則構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事陸韶華先生因同時(shí)在控股股東中國(guó)藍(lán)星（集團(tuán)）總公司任副總經(jīng)理職務(wù)故回避表決。
公司獨(dú)立董事楊季初先生、韓曉園女士認(rèn)真審閱了公司提供的相關(guān)資料，認(rèn)為如公司最終自藍(lán)星集團(tuán)受讓杭州水處理技術(shù)研究開發(fā)中心有限公司的股權(quán)，則構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該等交易定價(jià)公允合理，符合公司利益，同意將該議案提交給董事會(huì)、并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
2、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意公司向交通銀行三元支行申請(qǐng)2億元綜合授信額度議案；
3、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意公司向建設(shè)銀行西固支行申請(qǐng)1300萬元流動(dòng)資金貸款議案；
4、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過公司召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案。
上述第1、2項(xiàng)議案仍需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。
二、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事意見；
3、公司受讓杭州水處理技術(shù)研究開發(fā)中心有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告；
4、天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的天職京審字[2007]第1372-1號(hào)《審計(jì)報(bào)告》；
5、中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所出具的中發(fā)評(píng)報(bào)字[2007]第351號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；
6、北京華源土地評(píng)估中心有限責(zé)任公司出具的華源[2007](估)字第139號(hào)-浙江省-杭州市《土地估價(jià)報(bào)告》；
7、華龍證券有限公司出具的《獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》；
8、杭州水處理技術(shù)研究開發(fā)中心有限公司資產(chǎn)評(píng)估備案表；
9、中國(guó)化工發(fā)資[2007]466 號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓杭州水處理技術(shù)研究中心有限公司國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)》；
10、《資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果備案表》。
特此公告。
藍(lán)星清洗股份有限公司
董事會(huì)
二○○七年十二月三日

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