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藍星清洗(000598)召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 20:11 中國證券網(wǎng)
藍星清洗股份有限公司召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
經(jīng)本公司2007年12月1日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過，決定于2007年12月20日召開公司2007年第一次臨時股東大會。將有關(guān)事項公告如下：
1、召集人：本公司董事會
2、會議時間：2007年12月20日（星期四）上午9點；
3、會議地點：北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路19號藍星大廈二層會議室
4、召開方式：現(xiàn)場表決方式
二、會議審議事項
1、公司受讓杭州水處理技術(shù)研究開發(fā)中心有限公司100%股權(quán)議案；
2、公司向交通銀行三元支行申請2億元綜合授信額度議案。
上述第1項議案，為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
三、會議出席對象
1、本公司董事（包括獨立董事）、監(jiān)事及全體高級管理人員；
2、截止2007年12月12日（星期三）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；
3、本公司聘請的律師。
四、會議登記方法
1、登記手續(xù)：
（1）法人股股東憑法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證、深圳證券帳號卡到本公司證券部辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東應(yīng)持有本人身份證、深圳證券帳號卡以及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
（3）授托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人深圳證券帳號卡及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可用傳真或信函方式進行登記。
2、登記日期：
2007年12月18日上午9∶00-11∶30、下午14∶00-16∶30
2007年12月19日上午8∶30-9∶00
五、其他
1、會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。
2、聯(lián)系辦法：
公司地址：北京朝陽區(qū)北三環(huán)東路19號
郵政編碼：100029
電 話：（010）64448671
傳 真：（010）64418488
聯(lián) 系 人：趙 月 瓏
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨立董事意見；
3、公司受讓杭州水處理技術(shù)研究開發(fā)中心有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告；
4、天職國際會計師事務(wù)所出具的天職京審字[2007]第1372-1號《審計報告》；
5、中發(fā)國際資產(chǎn)評估事務(wù)所出具的中發(fā)評報字[2007]第351號《資產(chǎn)評估報告》；
6、北京華源土地評估中心有限責(zé)任公司出具的華源[2007](估)字第139號-浙江省-杭州市《土地估價報告》；
7、華龍證券有限公司出具的《獨立財務(wù)顧問報告》；
8、杭州水處理技術(shù)研究開發(fā)中心有限公司資產(chǎn)評估備案表；
9、中國化工發(fā)資[2007]466 號《關(guān)于轉(zhuǎn)讓杭州水處理技術(shù)研究中心有限公司國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)》；
10、《資產(chǎn)評估結(jié)果備案表》。
特此公告。
藍星清洗股份有限公司 董事會
二○○七年十二月三日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（單位）出席藍星清洗股份有限公司2007年12月19日召開的公司2007年第一次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權(quán)。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人證券帳號： 委托人持股數(shù)：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：
委托日期：

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