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ST遠(yuǎn)東(000681)五屆二十次董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 19:26 中國(guó)證券網(wǎng)
遠(yuǎn)東股份五屆二十次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
遠(yuǎn)東實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")五屆二十次董事會(huì)會(huì)議于2007年12月3日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)表決董事9名，實(shí)際表決董事9名。公司監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)宋軍先生主持，審議通過(guò)如下決議：
表決議案：審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；定于2007年12月21日上午10點(diǎn)于公司總部召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
遠(yuǎn)東實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2007年12月4日

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