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大通燃氣(000593)董事會關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 19:26 中國證券網
四川大通燃氣開發股份有限公司董事會關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）召開時間：2007年12月20日（星期四）上午9：30時，會期半天。
（二）召開地點：成都市八寶街88號國信廣場21層本公司會議室
（三）召集人：本公司董事會
（四）召開方式：本次會議采用現場投票
（五）出席對象：
1、公司全體董事、監事、高級管理人員；
2、截止2007年12月13日（星期四）下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。
二、會議審議事項
1、審議《四川大通燃氣開發股份有限公司關于轉讓藥業子公司部分股權的的提案》；
2、審議《四川大通燃氣開發股份有限公司關于對成都華聯商廈進行二期改造的提案》上述審議事項已經公司第七屆董事會第十五次會議審議通過，相關決議公告刊登于2007年12月5日的《證券時報》上。
三、現場股東大會會議登記方法
（一）登記方式：現場登記、電話登記、傳真登記、信函登記。
股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：
1、個人股東：本人親自出席的，出示本人身份證、證券帳戶；委托代理人出席的，出示代理人身份證、授權委托書、證券帳戶。
2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人身份證、法定代表人證明書、證券帳戶、營業執照復印件；委托代理人出席的，出示代理人身份證、授權委托書、證券帳戶、營業執照復印件。
（二）登記時間：2007年12月18日和12月19日（上午9：00至下午4：00）
（三）登記地點：本公司董事會辦公室
（四）受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
本人身份證、授權委托書、證券帳戶；法人股東應持營業執照復印件、證券帳戶、法定代表人授權委托書、出席人身份證。
四、其它事項
（一）會議聯系方式：
聯系地址：四川省成都市八寶街88號國信廣場21層
四川大通燃氣開發股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：610031
聯系電話：（028）86637727
傳真：（028）86634633
聯系人：童玉霞 宋曉萌
（二）會議費用：出席會議者食宿、交通費自理。
五、授權委托書（附后）
四川大通燃氣開發股份有限公司董事會
二OO七年十二月四日
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席四川大通燃氣開發股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽字）： 委托人身份證號碼：
委托人證券帳戶號： 委托人持股數：
受托人（簽字）： 受托人身份證號碼：
委托日期：
非授權委托范圍：

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