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新浪財經

ST遠東(000681)關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 19:26 中國證券網
遠東實業股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況：
1、召開時間：2007年12月21日（星期五）上午10：00；
2、召開地點：江蘇省常州市新北區岷江路1號（公司總部）；
3、召集人：公司董事會；
4、召開方式：現場投票；
5、出席對象：公司董事、監事及高級管理人員；截止2007年12月14日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決，該代理人不必是公司股東；公司聘請了本次股東大會的見證律師。
二、會議審議事項：
《關于聘請立信南京永華會計師事務所對2007年報進行審計的議案》（些議案已于11月8日五屆十九次董事會審議通過，并于11月10日在《證券日報》和巨潮咨詢網站上發布公告）。
三、現場股東大會會議登記方法：
1、登記方式：社會公眾股股東持本人身份證和股東帳戶卡和有效持股憑證（委托出席者持委托授權書及本人身份證、委托人持股憑證）辦理；法人股股東為股東單位法定代表人的，須持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理，委托代理人出席的，代理人須持本人身份證、法定代表人簽署的授權委托書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2007年12月20日
上午9：00——11：30下午1：00——5：00
3、登記地點：江蘇省常州市新北區岷江路1號公司總部
四、其它事項：
1、會議聯系方式：
聯 系 人：李政卮
聯系電話：0519－85130681
傳 真：0519－85132666
郵 編：213022
2、會議費用：出席會議者食宿、交通費用自理。
五、授權委托書：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席遠東實業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人簽字： 受托人簽字：
委托人身份證號碼：
受托人身份證號碼：
授予表決權為： (贊成、棄權、反對)
委托人持股數：
委托人股東帳號：
委托日期：
遠東實業股份有限公司董事會
2007年12月4日

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