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新浪財經

海印股份(000861)第五屆監事會第四次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 19:16 中國證券網
廣東海印永業（集團）股份有限公司第五屆監事會第四次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東海印永業（集團）股份有限公司于2007年11月28日以書面傳真方式發出第五屆監事會第四次臨時會議通知，會議于2007年12月3日以現場方式召開。會議應到監事三名，實到監事三名。會議由監事長羅伶芝女士主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過以下議案：
一、審議通過《關于公司符合向特定對象發行股份條件的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案須提交股東大會表決。
二、審議通過《關于公司采取定向發行股份與支付現金相結合方式購買廣州海印實業集團有限公司資產的具體議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須提交股東大會表決，關聯股東須回避表決。
三、審議通過《關于〈廣東海印永業（集團）股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書〉（草案）的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須提交股東大會表決，關聯股東須回避表決。
四、審議通過《關于〈廣東海印永業（集團）股份有限公司與廣州海印實業集團有限公司關于非公開發行股票及以現金購買資產協議〉的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須提交股東大會表決，關聯股東須回避表決。
五、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次采取定向發行股份與支付現金相結合方式購買廣州海印實業集團有限公司資產具體事宜的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案須提交股東大會表決。
六、審議通過《關于提請股東大會非關聯股東批準廣州海印實業集團有限公司免于發出收購要約的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須提交股東大會表決，關聯股東須回避表決。
七、審議通過《關于本次重大資產購買完成后公司為廣州海印實業集團有限公司提供擔保的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案須提交股東大會表決，關聯股東須回避表決。
八、審議通過《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案須提交股東大會表決。
公司監事就本次以發行股份及支付現金方式購買控股股東海印集團下屬子公司股權相關事項發表了意見：公司本次重大資產購買的方案切實、可行，符合公司業務結構調整和長遠發展戰略，有利于公司未來持續、健康、穩定地發展。
本次重大資產購買構成了公司與海印集團的關聯交易，交易過程中各方遵循了市場原則和公開、公平、公正的原則，交易價格公允合理，維護了公司和全體股東的利益，未發現損害中小股東權益的情況。監事會審議本次重大收購資產事項時程序合法、合理，未出現違規現象。
特此公告。
廣東海印永業（集團）股份有限公司
監事會
二〇〇七年十二月三日

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