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新浪財經

康強電子(002119)二〇〇七年度第六次臨時股東大會通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 18:11 中國證券網
寧波康強電子股份有限公司二〇〇七年度第六次臨時股東大會通知公告

本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
寧波康強電子股份有限公司“公司”）董事會第二屆董事會第二十次會議決定召開公司二〇〇七年度第六次臨時股東大會。現將會議的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會召集人：公司董事會；
2、會議表決方式：現場表決；
3、會議召開地點：寧波康強電子股份有限公司二樓會議室
4、會議召開日期和時間：2007年12月20日上午9：45
二、會議出席和列席人員：
1、會議出席人員：股權登記日（2007年12月12日）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；公司董事、監事、董事會秘書，公司聘請的律師等。
2、會議列席人員：公司總經理和其他高級管理人員，保薦代表人，其他人員。
三、會議審議事項
審議以下議案：
1、《康強電子重大投資及財務決策制度》（2007年修訂版）
2、《康強電子證券投資管理制度》
議案詳細內容參見2007年12月5日巨潮資訊網（地址：http://www.cninfo.com.cn）。
四、會議登記方法
1. 登記方式：
1) 個人股東應持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權委托書和代理人有效身份證件辦理登記手續。
2) 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須憑股東憑營業執照復印件（須加蓋公章）、出席人身份證、股東帳戶卡到本公司董事會辦理登記手續；代理人須持營業執照復印件（須加蓋公章）、代理人身份證、法人授權委托書到本公司董事會辦理登記手續；
3) 股東可以用傳真或信函方式進行登記，不接受電話登記。
2. 登記時間：2007 年12 月13日（8：00 — 16：30）。
3. 登記地點：寧波康強電子股份有限公司證券部
六、其它事項
1. 會議聯系方式：
1) 公司地址：寧波市鄞州區潘火工業區
2) 郵政編碼：315105
3) 電 話：0574-88233889
4) 傳 真：0574-88235553
5）電子郵箱 board@kangqiang.com
6) 聯 系 人：林釩 、杜云麗
2. 會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二OO七年十二月五日
附件：授權委托書
截止2007年12月12日，本人（本單位）持有寧波康強電子股份有限公司普通股 股，茲委托 （身份證號： ）出席寧波康強電子股份有限公司2007 年 12月20日召開的2007年度第六次臨時股東大會并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票,如沒有做出指示,代理人有權按自己的意愿表決。
議案名稱 贊成 反對 棄權
《康強電子重大投資及財務決策制度》（2007
年修訂版）
《康強電子證券投資管理制度》
本委托書的有效期為 。
委托人：
簽署日期： 年 月 日

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