首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

豫能控股(001896)三屆十次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:41 中國證券網
河南豫能控股股份有限公司三屆十次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南豫能控股股份有限公司三屆十次董事會召開通知于2007年11月23日以書面形式發出，2007年12月4日會議在鄭州光華大酒店以現場表決方式召開。應出席會議董事13人，張文杰、朱治華、崔志強、成冬梅、張勇、李宿安、李英董事和寧瑞琪、劉偉、劉家森獨立董事共10人出席了會議；王宏志董事委托朱治華董事出席會議并行使表決權，胡國棟、張群智董事委托寧瑞琪董事出席會議并行使表決權；出席會議人數符合《公司法》和本公司章程的規定。馬保群、王錫民、宋朝輝監事，殷建勇總經理、宋和平副總經理、王璞董事會秘書列席了會議。
會議由張文杰董事長主持，審議了以下事項：
一、關于修改公司《章程》部分條款的議案
經舉手表決，與會董事以13票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案（《河南豫能控股股份有限公司<章程 修改案》見附件一），并同意將該議案提交公司股東大會審定。
二、關于公司董事會換屆選舉的議案
經舉手表決，與會董事以13票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案，提名張文杰、殷建勇、成冬梅、張澤華、程峰、龍嘉、董家臣、劉家森、翟新生（其中董家臣、劉家森、翟新生為獨立董事）為公司第四屆董事會候選人（簡歷見附件二），并同意提交公司股東大會審定。
三、關于召開2007年度第二次臨時股東大會的議案
經舉手表決，與會董事以13票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案，決定于2007年12月20日召開2007年度第二次臨時股東大會。
獨立董事胡國棟、寧瑞琪、劉偉、劉家森就本次董事會提名第四屆董事會候選人事項發表了獨立意見。
特此公告。
附件一：《河南豫能控股股份有限公司<章程 修改案》
附件二：第四屆董事會候選人簡歷
河南豫能控股股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月五日
附件一：《河南豫能控股股份有限公司<章程 修改案》
原第十九條 公司股份總數為43,000萬股。公司的股本結構為：普通股43,000萬股，其中發起人持有35,000萬股。
修改為第十九條 公司股份總數為43,000萬股。
公司募集設立時的股本結構為：未上市流通的發起人股35,000萬股，其中國家股17,500萬股、國有法人股17,500萬股；已上市流通的人民幣普通股8,000萬股；合計43,000萬股。
2006年7月26日公司實施股權分置改革后，公司發起人持有的未上市流通的發起人股變更為上市流通的人民幣普通股，公司股份全部為上市流通的人民幣普通股。
原第一百零六條 董事會由13名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。
修改為第一百零六條 董事會由9名董事組成，設董事長1人。
原第一百二十四條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。
公司設副總經理3名，由董事會聘任或解聘。
公司總經理、副總經理、總會計師、董事會秘書為公司高級管理人員。
修改為第一百二十四條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。
公司設副總經理2-3名，由董事會聘任或解聘。
公司總經理、副總經理、總會計師、董事會秘書為公司高級管理人員。
增加第一百三十二條 公司建立中國共產黨河南豫能控股股份有限公司委員會（以下簡稱黨委）。黨委為公司發展提供政治領導、思想領導，發揮政治核心作用。
增加第一百三十三條 公司黨委設黨委書記1人，黨委副書記1人，總經理和黨委書記可以雙向進入，交叉任職。
原第一百三十二條至第一百九十八條順延為第一百三十四條至第二百條原第一百四十三條 公司設監事會。監事會由6名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
修改為第一百四十五條 公司設監事會。監事會由5名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
附件二：第四屆董事會候選人簡歷
張文杰，男，1956年11月出生，中共黨員，大專學歷。曾在鶴壁市財貿干校、鶴壁市政府、河南省物價檢查所、河南省物價局、河南省發展計劃委員會、河南省發展改革委員會工作；歷任河南省物價檢查所綜合科副科長、河南省物價局重工業產品價格處副主任科員、主任科員，河南省物價局工業產品價格處副處長，河南省發展計劃委員會價格管理處副處長，河南省發展和改革委員會價格管理處副處長、正處級調研員，河南省建設投資總公司副總經理。現任河南投資集團有限公司發展計劃部臨時負責人。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
殷建勇，男，1962年11月出生，中共黨員，在職研究生學歷，工程師。1986年畢業于焦作礦業學院采礦工程專業，獲學士學位；曾在河南省地方煤礦公司、河南省煤炭工業廳、河南省計劃委員會、河南省發展計劃委員會、河南省發展和改革委員會、周口市發展計劃委員會、周口市發展和改革委員會工作；歷任河南省煤炭工業廳地方煤礦管理處副主任科員、主任科員，河南省計劃委員會能源發展處主任科員，河南省發展計劃委員會基礎產業處主任科員、對外經濟處副處長，河南省發展和改革委員會物價檢查所黨支部書記（正處級），周口市發展計劃委員會主任、黨組書記，周口市發展和改革委員會主任、黨組書記。現任河南豫能控股股份有限公司總經理。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
成冬梅，女，1970年12月出生，中共黨員，法學學士，注冊會計師，高級經濟師。曾在河南經濟日報社、河南日報、河南省經貿委經貿中心、《創新科技》雜志社工作。歷任河南經濟日報社編輯、記者、總編室副主任、新聞部主任，河南日報經濟生活版編輯、記者，《創新科技》雜志社編輯部主任，河南省建設投資總公司總經理工作部主任。現任河南投資集團有限公司總經理工作部臨時負責人。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張澤華，女，1966年2月出生，中共黨員，大學本科學歷，學士，高級經濟師。曾在南陽市財政局、河南省財政廳、河南省經濟技術開發公司工作，歷任河南省經濟技術開發公司投資管理一部副主任、監察室主任、監察室經理。現任河南投資集團有限公司發展計劃部協助管理人員。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
程峰，女，1970年3月出生，中共黨員，大學本科學歷，雙學士，高級工程師。曾在洛陽熱電廠、大唐洛陽熱電有限責任公司工作，現任河南投資集團有限公司資產管理一部職員。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
龍嘉，女，1979年6月出生，法學碩士。曾在河南仟問律師事務所工作，現任河南投資集團有限公司證券部職員。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
董家臣（獨立董事），男，1947年7月出生，中國人民大學工業經濟系本科學士，香港公開大學工商管理碩士，曾任河南省體改委處長、助理巡視員，中國證監會河南監管局副局長，并曾兼任河南省社會科學聯合會委員，河南省經濟學團體聯合會副秘書長等職。2007年8月退休。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉家森（獨立董事），男，1960年11月出生，中共黨員，大學本科學歷，一級律師。歷任鄭州市律協常務理事，河南省第八屆青年聯合會委員，鄭州市第十屆青年聯合會常務委員，中國鄭州商品交易所第二屆、第三屆監事會公共監事。
現任河南省律師協會副會長、常務理事、紀律工作委員會委員、發展戰略工作委員會委員、金融證券法律專業委員會委員，鄭州律師協會執行會長，鄭州仲裁委員會仲裁員，鄭州仲裁委員會專家咨詢委員會委員，河南君達律師事務所主任。
未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
翟新生（獨立董事），男，1952年8月出生，中共黨員，大學本科學歷，經濟學學士，教授，碩士生導師，中國注冊會計師。曾在鄭州市財會學校、河南省會計學校工作。現就職于河南省財經學院，擔任院學術委員會副主任。兼任河南省審計學會常務理事、河南省科技會計協會常務理事、河南教育審計協會理事，河南省財政廳新會計準則執行咨詢專家組專家、國家統計局河南城調隊專家組成員，河南省委宣傳部、河南省科技廳、河南省審計廳、河南省財政廳專家庫成員。
未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

【 新浪財經吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash