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新浪財經

豫能控股(001896)三屆十次監事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:41 中國證券網
河南豫能控股股份有限公司三屆十次監事會決議公告

本公司監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南豫能控股股份有限公司三屆十次監事會召開通知于2007年11月23日以書面形式發出，2007年12月4日會議在鄭州光華大酒店以現場表決方式召開。
應出席會議監事6人，馬保群、王錫民、宋朝輝監事共3人親自出席了會議，楊桂榮監事會主席委托王錫民監事出席會議、行使表決權并主持會議，呂繼增、謝勁松監事委托馬保群監事出席會議并行使表決權；出席會議人數符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議審議了以下議案：
一、關于公司監事會換屆選舉的議案
經舉手表決，與會監事以6票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案，提名呂繼增、馬保群、王銳（簡歷見附件）為公司第四屆監事會候選人，并同意提交股東大會審定。
二、關于職工代表監事的選舉情況的說明
本次會議聽取了《關于職工代表監事的選舉情況的說明》，根據本公司《章程》規定，監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3；監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。2007年11月22日，河南豫能控股股份有限公司召開了職工大會，經會議民主選舉，選舉張勇、宋朝輝（簡歷見附件）為第四屆監事會監事。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
監 事 會
二○○七年十二月五日
附件：簡歷
呂繼增，男，1963年12月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級經濟師。
曾在河南省計委、中共香港工委經濟部、河南省國際信托投資公司工作。歷任河南省計委交通郵電處、投資處副主任科員、主任科員，中共香港工委經濟部企管一處副處級調研員、副處長，河南省建設投資總公司副總經理、黨委委員，現任河南投資集團有限公司證券部臨時負責人。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
馬保群，男，1960年9月出生，中共黨員，大學本科學歷，經濟師，高級咨詢師。曾在焦作市礦務局、焦作市資源綜合利用辦公室、焦作市工程咨詢公司、焦作市投資公司工作，歷任焦作市投資公司經理，焦作市工程咨詢公司副經理。
現任焦作市投資公司總經理。持有本公司股票5,000股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王銳，女，1960年8月出生，中共黨員，高級會計師。曾在河南省財政廳、河南省財務開發公司、河南省經濟技術發開公司工作，歷任河南省財政廳企業處科員、技改資金管理處綜合組組長，河南省經濟技術發開公司綜合部主任、計劃財務部經理。現任河南投資集團有限公司審計監察部臨時負責人。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張勇，男，1976年5月出生，中共黨員，經濟學碩士學位。曾在河南省建設投資總公司資產管理一部工作，任南陽天益發電有限責任公司董事，河南新中益電力有限公司董事，許昌龍崗發電有限公司董事。現任河南豫能控股股份有限公司總經理工作部負責人，鄭州新力電力有限公司董事。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
宋朝輝，男，1969年12月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級會計師。
曾在鄭州白鴿集團、河南豫能高科技投資發展有限公司、河南豫能信息技術有限公司工作，歷任河南豫能高科技投資發展有限公司財務部主任、河南豫能信息技術有限公司財務總監兼副總經理。現任河南豫能控股股份有限公司財務部負責人。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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