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新浪財經

S深物業A(000011)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:41 中國證券網
深圳市物業發展（集團）股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年12月20日（周四）上午9:30
2、召開地點：深圳市人民南路國貿大廈39層會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：本次會議采取現場投票表決方式
5、出席對象：截至2007年12月13日（周四）下午收市后，在深圳證券交易所登記在冊的本公司Ａ、Ｂ股股東；公司董事、監事及高級管理人員。因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席(授權委托書見附件)。
二、會議審議事項
（一）審議修改《章程》的議案。
1、本公司《章程》第一百一十三條 董事會由11 名董事組成，設董事長1人。
修改為：董事會由9名董事組成，設董事長1人；
2、本公司《章程》第一百三十一條第二款 本公司設副總經理2—3名，由董事會聘任或解聘。
修改為：本公司設副總經理2—4名，由董事會聘任或解聘。
（二）審議選舉第六屆董事會成員的議案。
議案內容詳見2007年12月5日的董事會決議公告。
（三）審議選舉第六屆監事會成員的議案。
議案內容詳見2007年12月5日的監事會決議公告。
（四）審議出售“*ST長鋼”股票的議案。
議案內容詳見2007年12月5日的董事會決議公告。
特別強調事項：
1、本次大會對第六屆董事會董事的選舉，實行對每位候選人進行逐一表決的方式。根據本公司《章程》的規定，職工代表董事已經本公司職工代表大會選舉產生，無需履行本次股東大會選舉程序。
2、本次大會對第六屆監事會監事的選舉，實行對每位候選人進行逐一表決的方式。根據本公司《章程》的規定，職工代表監事已經本公司職工代表大會選舉產生，無需履行本次股東大會選舉程序。
3、本次股東大會對董事、監事的選舉實行累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中投向某一位董事或者監事候選人，也可以任意分配給其有權選舉的所有董事或者監事候選人，或投向兩位或多位董事或者監事候選人，得票多者當選。
4、第（一）項議案為特別決議通過的議案；第（二）、（三）、（四）項議案為普通決議通過的議案。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：現場或通訊登記
2、登記時間：2007年12月17日至19日9:00—16:30
2007年12月20日上午8:30—9:20
股東大會正式開始前10分鐘停止股東登記。
3、登記地點：深圳市人民南路國貿大廈42層董事會辦公室；
會議當日在國貿大廈39層。
4、登記辦法：
①具備出席會議資格的股東,憑本人身份證原件、股東帳戶卡(法人股股東還需法人授權委托書)進行登記；
②受股東委托出席會議的代表憑委托股東簽署的授權委托書、本人身份證、委托人證券帳戶卡進行登記；
③深圳市外股東可將以上有關證件傳真至本公司董事會辦公室辦理登記手續；
四、其他事項
1、聯系方式：
聯系人：劉剛
電話：0755-82211020 傳真：0755-82210610
2、會議費用：會期半天，食宿自理。
五、授權委托書
見附件。
特此通知
深圳市物業發展（集團）股份有限公司
董事會
2007年12月5日
附件：
深圳市物業發展(集團)股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會
授權委托書
茲授權 先生/女士代理本人參加深圳市物業發展(集團)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托股東帳號:
委托人姓名（簽字）:
受委托人姓名（簽字）:
委托人身份證號碼:
受委托人身份證號碼:
持股數（股）：
委托權限：對以下議題代為投票：
1、審議修改公司《章程》的議案；
同意 /反對 /棄權
2、審議選舉第六屆董事會成員的議案；
同意 /反對 /棄權
3、審議選舉第六屆監事會成員的議案；
同意 /反對 /棄權
4、審議出售“*ST長鋼”股票的議案；
同意 /反對 /棄權
委托日期：2007年12月20日“深物業”2007年第一次臨時股東大會召開期間。

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