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豫能控股(001896)關于公司董事會換屆選舉的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:41 中國證券網
關于公司董事會換屆選舉的獨立意見

公司董事會、股東大會：
根據《公司法》和本公司《章程》的有關規定，我們認為本次提名的第四屆董事會董事候選人具備法律、行政法規所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，符合本公司《章程》規定的其他條件，提名程序合法、有效；本次提名的獨立董事候選人符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和本公司《章程》、《獨立董事工作制度》所規定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗，提名程序合法、有效。我們一致同意本公司董事會對第四屆董事會董事候選人的提名。
獨立董事：胡國棟、寧瑞琪、劉偉、劉家森
二○○七年十二月四日

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