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新浪財經

S深物業A(000011)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:41 中國證券網
深圳市物業發展（集團）股份有限公司董事會決議公告

本公司董事會于2007年11月28日以書面方式發出關于召開董事會會議的通知，會議于12月3日上午采用通訊表決方式在深圳國貿大廈召開，公司監事列席本次會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、本公司《章程》、《董事會議事規則》的有關規定。
會議由陳玉剛董事長主持。會議應到董事10人，實到董事8人。董事查生明、楊順成未出席本次會議，亦未委托其他人表決。
一、議案表決情況
（一）、審議關于修改公司《章程》的議案。
本公司《章程》原第一百一十三條 董事會由11名董事組成，設董事長1人。
修改為：董事會由9名董事組成，設董事長1人。
本議案將提交股東大會審議。
表決結果：8票贊成、0票棄權、0票反對。
（二）、審議關于第六屆董事會候選人的議案。
本公司第六屆董事會成員由股東代表、公司管理層代表、公司職工代表、獨立董事共9名成員組成。根據本公司實際控股股東的推薦、本屆董事會的提名和職工代表大會的選舉，第六屆董事會候選人已經確定。經公司董事會審查通過的第六屆董事會候選人為：陳玉剛、魏志、劉光新（職工代表董事）、王鵬、文利（女）、郭立威、李曉帆（獨立董事）、查振祥（獨立董事）、董志光（獨立董事）。
本公司按照有關規定，向監管機構報送了獨立董事相關資料，對獨立董事的任職資格和獨立性審核無異議后，公司方可提交股東大會選舉。
董事候選人、職工代表董事簡歷如下：
陳玉剛先生，1957年9月生，研究生學歷，高級政工師。
曾擔任政府多個部門的重要職務，曾任深圳市深華集團公司總經理、黨委書記；深圳市先科企業集團總經理、黨委副書記；深圳市投資控股有限公司副總經理；2006年5月起擔任本公司黨委書記，2006年6月起擔任本公司董事、董事長。
該董事候選人沒有持有本公司股票。
該董事候選人既沒有受中國證監會稽查、行政處罰、通報批評，也沒有受其他行政管理部門及深圳證券交易所處罰和公開譴責。
魏志先生，1957年11月生，大學學歷，翻譯職稱。有二十余年豐富的企業管理經驗。曾任深圳市國際工程有限公司海外部副經理；深圳市中深海外發展公司勞務部經理、副總經理；中國深圳國際經濟合作集團香港力源公司董事、總經理；深圳市建設投資控股公司海外部副經理；深圳市建設投資控股公司承包部副經理；深圳市天健（集團）股份有限公司總經理助理、副總經理；
天健房地產開發公司董事長、總經理。2007年10月起擔任本公司黨委副書記、副總經理職務。
該董事候選人沒有持有本公司股票。
該董事候選人既沒有受中國證監會稽查、行政處罰、通報批評，也沒有受其他行政管理部門及深圳證券交易所處罰和公開譴責。
劉光新先生，1958年5月生，大專學歷，經濟師。有十余年豐富的企業管理經驗。自1989年5月至今在本公司就職，曾任物業工程開發公司辦公室主任；國貿實業發展公司總經理；國貿餐飲公司總經理；本公司總經理辦公司副主任、主任；本公司經營管理部經理。2007年10月起擔任本公司黨委副書記、紀委書記職務。2007年11月起擔任本公司工會工作委員會主席。
該董事候選人沒有持有本公司股票。
該董事候選人既沒有受中國證監會稽查、行政處罰、通報批評，也沒有受其他行政管理部門及深圳證券交易所處罰和公開譴責。
王鵬先生，1969年12月生，研究生學歷，碩士，曾就職于深圳市建設投資控股公司，任投資部經濟師、資產經營部經理助理，曾任深圳市投資控股有限公司企業改革部副經理，2004 年10 月起在深圳市投資控股有限公司工作，現任深圳市投資控股有限公司產權管理部副部長、本公司董事。
該董事候選人沒有持有本公司股票。
該董事候選人既沒有受中國證監會稽查、行政處罰、通報批評，也沒有受其他行政管理部門及深圳證券交易所處罰和公開譴責。
文利女士，1969年12月生，研究生學歷，碩士，經濟師、工程師。有十余年企業管理經驗，曾任花樣年投資發展有限公司常務副總經理助理、項目部經理、市場策劃部經理；現任深圳市投資控股有限公司投資部副部長，兼任“深深房”公司董事。
該董事候選人沒有持有本公司股票。
該董事候選人既沒有受中國證監會稽查、行政處罰、通報批評，也沒有受其他行政管理部門及深圳證券交易所處罰和公開譴責。
郭立威先生，1973年4月生，研究生學歷，法學碩士。曾就職于中國平安保險集團公司總部，任法律顧問，曾就職于深圳市投資管理公司法律事務部，任業務經理，現任深圳市投資控股有限公司法律事務部經理、本公司董事。
該董事候選人沒有持有本公司股票。
該董事候選人既沒有受中國證監會稽查、行政處罰、通報批評，也沒有受其他行政管理部門及深圳證券交易所處罰和公開譴責。
李曉帆先生，1953年5月生，經濟學碩士，注冊管理咨詢師、國際職業培訓師。曾任深圳市體改辦企業處副處長、宏觀調節處處長、市場體制處處長，深圳市政府駐歐洲招商聯絡處主任，深圳市原外經貿局副局級巡視員，自2002年至今任深圳市城市發展研究中心（發改局研究中心）研究員、中華財務會計咨詢有限公司研究員、中國生產力學會常務理事、副秘書長、本公司獨立董事。
該董事候選人沒有持有本公司股票。
該董事候選人既沒有受中國證監會稽查、行政處罰、通報批評，也沒有受其他行政管理部門及深圳證券交易所處罰和公開譴責。
查振祥先生，1955年11月生，博士，教授職稱，享受國務院政府特殊津貼。有深厚的企業管理理論基礎，曾任中國農業大學經濟管理學院副院長，中國寶安集團股份有限公司發展研究中心主任，南海市能興發展集團有限公司總經濟師；現任深圳職業技術學院經濟管理學院院長兼經濟與社會發展研究中心主任。
該董事候選人沒有持有本公司股票。
該董事候選人既沒有受中國證監會稽查、行政處罰、通報批評，也沒有受其他行政管理部門及深圳證券交易所處罰和公開譴責。
董志光先生，1957年2月生，大學學歷，高級會計師，中國注冊會計師。有二十余年的企業管理經驗，曾任黑龍江省建設銀行副處長、處長；南方證券股份有限公司計財部總經理、總會計師、董事；中國安泰集團有限公司總裁。現任深圳市澳圣佳特經貿有限公司董事長、中體產業集團股份有限公司獨立董事。
該董事候選人沒有持有本公司股票。
該董事候選人既沒有受中國證監會稽查、行政處罰、通報批評，也沒有受其他行政管理部門及深圳證券交易所處罰和公開譴責。
本議案將提交股東大會審議。
本公司獨立董事對提交本次會議審議的《關于第六屆董事會候選人的議案》進行了審查，并發表了獨立意見。獨立董事張建軍、姜長龍、李曉帆認為：1、經核查第六屆董事會董事候選人的個人履歷，未發現有《公司法》第一百四十七條、第一百四十九條所規定的情況，董事候選人中未有被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者，以及不存在尚未解除的情況。董事候選人的教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
表決結果：8票贊成、0票棄權、0票反對。
（三）、審議關于董事會專門委員會工作條例的議案。
為適應完善上市公司規范治理運作的要求，強化董事會的決策管理職能，本公司制定了四項董事會專門委員會的工作條例：
《董事會戰略發展與投資委員會工作條例》、《董事會薪酬與考核委員會工作條例》、《董事會提名委員會工作條例》、《董事會審計委員會工作條例》（該四項工作條例與本公告同日刊登在巨潮資訊網。）表決結果：8票贊成、0票棄權、0票反對。
（四）、審議關于出售“*ST長鋼”股票的議案。
本公司于1993年以3.6元/股的價格出資購入1,993,800股“*ST長鋼”（股票代碼：000569）法人股，經歷年送股后，目前共計持有2,302,839股，占“*ST長鋼”公司總股本的0.3%。
按照國家相關政策規定，這部分股票目前已屬于無限售流通股。
從有利于公司經營需要考慮，經本公司董事會審議，擬通過深圳證券交易系統變現本公司持有的2,302,839股“*ST長鋼”股票，變現資金用于本公司的生產經營。由于本公司2006年經營虧損，出售這部分股票實現的收益達到《股票上市規則》9.3條之規定應及時披露外，還應提交股東大會審議的標準，董事會提請股東大會授權董事會根據股票市場情況，擇機按市場價格出售這部分股票。
表決結果：8票贊成、0票棄權、0票反對。
（五）、審議關于召開臨時股東大會的議案。
本公司將于2007年12月20日上午9:30在深圳市國貿大廈39層會議室召開臨時股東大會。（內容詳見與本公告同日刊登的股東大會通知。）表決結果：8票贊成、0票棄權、0票反對。
二、董事會決議情況
會議審議并通過了如下議案：
（一）、關于修改公司《章程》的議案；
（二）、關于第六屆董事會候選人的議案；
（三）、關于董事會專門委員會工作條例的議案；
（四）、關于出售“*ST長鋼”股票的議案；
（五）、關于召開臨時股東大會的議案。
特此公告。
深圳市物業發展（集團）股份有限公司
董事會
2007年12月5日

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