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甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司有限售條件的流通股上市提示性公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
●本次有限售條件流通股實際可上市流通數(shù)量為1,646,777股。
●本次限售條件流通股可上市流通日為2007年12月6日（星期四）。
一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況
1、公司股權(quán)分置改革方案已經(jīng)2006年7月15日召開的公司相關(guān)股東會議審議通過，2006年7月18日為股權(quán)變更登記日，2006年7月19日復(fù)牌。
2、公司股權(quán)分置方案無追加對價安排。
二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件流通股上市流通有關(guān)承諾
公司非流通股股東承諾遵守法定承諾義務(wù)，即：
1、北京皇臺商貿(mào)有限責(zé)任公司承諾持有的非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，至少在24個月內(nèi)不通過深圳證券交易所掛牌出售，在前項承諾期滿后的12 個月內(nèi)通過深圳證券交易所掛牌出售股份，出售數(shù)量占皇臺酒業(yè)股份總數(shù)的比例不超過10%。
2、北京鼎泰亨通有限公司承諾持有的非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，至少在24個月內(nèi)不通過深圳證券交易所掛牌出售，在前項承諾期滿后的12個月內(nèi)通過深圳證券交易所掛牌出售股份，出售數(shù)量占皇臺酒業(yè)股份總數(shù)的比例不超過10%。
3、根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，股權(quán)分置改革后公司原非流通股份應(yīng)當(dāng)自改革方案實施之日起在12個月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
除此之外，無特別承諾事項。
公司原非流通股股東嚴(yán)格遵守了上述承諾。
三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
1、2006年12月13日，北京皇臺商貿(mào)有限責(zé)任公司所持公司940萬股國有法人股被司法拍賣給深圳市喬舟興科技發(fā)展有限公司，并于2007年1月17日辦理了過戶手續(xù)。詳見2007年1月19日《中國證券報》、《證券時報》。
2、2007年7月20日，根據(jù)公司有限售流通股股東上海人民印刷八廠、北京盛世恒昌商貿(mào)有限公司、深圳市天成利貿(mào)易有限公司、溫州天元新技術(shù)有限公司等的申請，并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)華龍證券有限責(zé)任公司核查，前述四家有限售流通股股東在法定承諾期內(nèi)能夠嚴(yán)格履行承諾，同意該四家股東所持股份9,590,342股轉(zhuǎn)為無限售流通股份。因此，委托公司董事會辦理了限售流通股股份接觸鎖定上市流通手續(xù)。至此，公司有限售流通股股份為100,409,658股，無限售受流通股股份為76,998,342股。詳見2007年7月20日《中國證券報》、《證券時報》。
3、2007年10月31日，根據(jù)公司有限售流通股股東北京麗澤隆科貿(mào)公司的申請，并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)華龍證券有限責(zé)任公司核查，北京麗澤隆科貿(mào)公司在法定承諾期內(nèi)能夠嚴(yán)格履行承諾，同意該股東所持股份3，293，565股轉(zhuǎn)為無限售流通股份。因此，委托公司董事會辦理了限售流通股股份接觸鎖定上市流通手續(xù)。至此，公司有限售流通股股份為97,116,093股，無限售受流通股股份為80,291,907股。詳見2007年10月31日《中國證券報》、《證券時報》。
四、大股東占用資金解決安排情況
公司不存在大股東占用資金情況。
五、股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)核查報告結(jié)論性意見
華龍證券有限責(zé)任公司作為本公司股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，對本公司限售股份持有人履行股權(quán)分置改革相關(guān)承諾的有關(guān)事項進(jìn)行了核查，并出具了以下結(jié)論性意見：
1、自皇臺酒業(yè)股權(quán)分置改革方案實施至今，皇臺酒業(yè)原非流通股股東均履行了其在股權(quán)分置改革方案中做出的各項承諾，其持有的有限售條件流通股由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司鎖定。
2、通過對皇臺酒業(yè)原非流通股股東為皇臺酒業(yè)股權(quán)分置改革所出具的《承諾函》、皇臺酒業(yè)股權(quán)分置改革《對價安排執(zhí)行情況表》、皇臺酒業(yè)原非流通股股東《關(guān)于委托皇臺酒業(yè)董事會辦理有限售條件的流通股上市流通申請手續(xù)的函》等證明性文件的核查，本次皇臺酒業(yè)有限售條件流通股上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《深圳證券交易所股權(quán)分置改革工作備忘錄（第16號）——解除限售》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定。
3、本次申請股份上市流通的限售流通股股東北京興澤隆科貿(mào)有限公司的上市流通股份數(shù)量符合其在股權(quán)分置改革方案中所做出的承諾及《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”）等法規(guī)的規(guī)定。
4、本次限售股份上市流通并不影響其他股改承諾的履行。本次限售股份流通后，剩余限售股份將依據(jù)法律、法規(guī)和有關(guān)承諾的要求繼續(xù)實行限售安排。
5、本次限售股份的上市不存在實質(zhì)性障礙。
華龍證券有限責(zé)任公司同意北京興澤隆科貿(mào)有限公司持有的1,646,777股皇臺酒業(yè)有限售條件的流通股股份轉(zhuǎn)為無限售條件流通股。
六、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通時間為2007年12月6日（星期四）。
2、本次上市流通的限售股份總數(shù)為1,646,777股。
3、本次有限售條件流通股上市情況嚴(yán)格按照股改說明書所載承諾執(zhí)行。2006年12月13日，北京皇臺商貿(mào)有限責(zé)任公司所持公司940萬股國有法人股被司法拍賣給深圳市喬舟興科技發(fā)展有限公司，該部分有限售流通股份繼續(xù)限售。
4、本次有限售條件的流通股上市為公司第三次安排有限售條件(僅限股改形成)的流通股上市。
七、本次安排限售流通股上市后股本變動結(jié)構(gòu)表
股份類型 本次變動前（股） 本次變動數(shù) 本次變動后（股）
有限售條件股份
國家持股
國有法人股 41,409,316 0 41,409,316
其它內(nèi)資股 55,706,777 -1,646,777 54,060,000
外資股
有限售條件股份合計 97,116,093 -1,646,777 95,469,316
無限售條件股份
人民幣普通股 80,291,907 1,646,777 81,938,684
境內(nèi)上市外資股
無限售條件股份合計 80,291,907 1,646,777 81,938,684
合計 177,408,000 - 177,408,000
八、備查文件：
1、有限售條件的流通股上市流通申請表
2、限售流通股股東名冊
3、保薦機(jī)構(gòu)華龍證券有限責(zé)任公司出具的核查意見書
特此公告
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司董事會
2007年12月5日
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