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新浪財經

S深物業A(000011)獨立董事提名人聲明及獨立董事被提名人聲明的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:41 中國證券網
深圳市物業發展（集團）股份有限公司獨立董事提名人聲明及獨立董事被提名人聲明的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，本公司董事會提名李曉帆、查振祥、董志光為本公司第六屆董事會獨立董事候選人，被提名人李曉帆、查振祥、董志光書面同意出任深圳市物業發展（集團）股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。
李曉帆、董志光兩位候選人已經獲得獨立董事任職資格；
查振祥已報名參加深圳證券交易所將于2007年12月22日在長沙舉辦的獨立董事培訓班。
一、本公司董事會作為提名人對本次獨立董事提名聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，提名人認為被提名人：
（一）、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
（二）、符合深圳市物業發展（集團）股份有限公司章程規定的任職條件；
（三）、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1．被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在深圳市物業發展（集團）股份有限公司及其附屬企業任職；
2．被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本公司已發行股份1%的股東，也不是本公司前十名股東；
3．被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本公司已發行股份 5%以上的股東單位任職，也不在本公司前五名股東單位任職；
4．被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5．被提名人不是為本公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
（四）、包括深圳市物業發展（集團）股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
二、被提名人李曉帆、查振祥、董志光聲明如下：
本人與深圳市物業發展（集團）股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
（一）、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
（二）、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
（三）、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
（四）、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
(五)、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
(六)、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
(七)、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
(八)、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
(九)、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括深圳市物業發展（集團）股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
特此公告。
深圳市物業發展（集團）股份有限公司
董事會
2007年12月5日

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