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SST深泰(000034)整改總結補充報告更正公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:21
中國證券網
深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司整改總結補充報告更正公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2007年11月29日本公司公告了關于“加強上市公司治理專項活動”整改總結補充報告,因其中未對本公司關聯方深圳市泰豐電子有限公司所歸還的欠款方式和公司對于加強業務控制所采取的具體措施做出具體說明。按照深圳證監局向本公司下發的《關于對深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司治理狀況的監管意見》,現將更正后的整改補充報告公告如下:
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和深圳證監局《關于做好深圳轄區上市公司治理專項活動有關工作的通知》精神,公司2007年4月成立了公司治理自查工作小組,全面開展了“公司治理專項活動工作”,并就公司治理情況進行自查,公司于8月31日刊登了《關于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告和整改計劃》,10月9日深圳證監局向本公司下發了《關于對深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司治理狀況的監管意見》(以下簡稱“監管意見”)。根據監管意見,公司10月26日公告了《關于“加強上市公司治理專項活動”的整改總結報告》,經過深圳證監局的審核,現就整改工作補充公告如下:
一、關于關聯交易事項
監管意見在第一條關于“頻繁出現不履行重大事項決策程序和信息披露義務的情況”中說,“2006年你公司子公司泰豐通訊電子有限公司(以下簡稱“泰豐通訊”)向關聯方深圳市泰弘科技有限公司(以下簡稱“泰弘科技”)銷售產品,上述關聯交易事項你公司未通過董事會審議也未及時履行信息披露義務”。
因泰豐通訊停產歇業,其報表未并入公司2006年度報表,也未披露該交易事項,公司已于2007年11月29日披露了該關聯交易事項。
董事會要求秘書處依照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定,以及公司的相關制度,強化信息披露管理,責任到人,并舉行有關信息披露工作的專項培訓工作。
同時,對信息披露工作管理不力的張小立予以通報批評。
二、關于關聯人欠款問題的解決問題
監管意見說:“你公司關聯方深圳泰豐電子有限公司(以下簡稱“泰豐電子”)長期占用公司資金,截止2007年6月30日占用上市公司資金為1.44億元。你公司未采取切實可行的措施清收上述款項。
2006年,你公司將應收泰豐電子1.45億元款項通過內部債權債務劃轉至下屬深圳市深信西部房地產有限公司,由于深圳市深信西部房地產有限公司已資不抵債、停止經營,該項債權劃轉進一步加大了清收關聯方泰豐電子占用資金的難度。你公司應盡快制定詳細可行的清收計劃,欠款方未按計劃還款的應通過法律途徑追回欠款,切實維護上市公司和廣大投資者的利益。”
董事會一致擁護證監局的監管意見,在整改中公司已指定專人負責催收關聯方欠款。2007年3月30日泰豐電子向公司出具了還款計劃書,具體計劃書如下:2007年第一季度歸還1600萬元,二季度、三季度、四季度各歸還1000萬元,2008年一季度到三季度各歸還1000萬元,四季度歸還2000萬元。2009年1-3季度各歸還1000萬元,2009年四季度歸還1965萬元,全部償還完畢。2007年上半年泰豐電子計劃還款2600萬元,下半年計劃回收款項2000萬元。上半年實際已收到泰豐電子以現金方式還款1847.46萬元。另外公司于10月12日向泰豐電子發出催收函,要求依計劃還款,否則通過法律訴訟方式予以解決。為進一步強化應收款項管理,董事會認為,如果關聯方在 12月15日前,未能夠依照今年的還款計劃進行還款,應立即采取必要的法律措施解決關聯人的欠款問題,決定在今年12月25前啟動法律程序,依法妥善解決關聯人欠款事宜,由公司副總經理張小立為解決欠款問題的第一責任人。如在12月15日前依照計劃歸還了欠款,以后如發生在15天內未能夠依照計劃償還欠款,公司應立即采取必要的法律措施解決關聯人的欠款問題,在該事實發生的15天內啟動法律程序,依法解決。
監管意見說:“你公司子公司深圳市泰豐科技有限公司(以下簡稱“泰豐科技”)生產的電話機主要是通過飛利浦(中國)投資有限公司銷售給你公司董事長控制的深圳市泰弘科技有限公司,貨物銷售的回款依賴于泰弘科技的財務狀況和信用狀況,存在關聯方占用上市公司資金的隱患,你公司應加強上述業務的控制,建立防范關聯方占用資金的長效機制。”
因菲利浦電話生產銷售是授權經營,其生產銷售受制于菲利浦;
泰弘公司是菲利浦公司指定的銷售商,為了加速資金周轉,菲利浦公司是直接將收到泰弘公司商業承兌匯票背書給科技公司的,如果泰弘公司不能及時將產品銷售出去,會在一定程度上影響科技公司的資金回收。但從今年以來,資金基本上都能按時收回。同時我們已加強業務控制,并決定從現在開始全部采取先付款后發貨的交易方式,進一步防范風險。關于建立防范關聯方占用資金的長效機制,董事會已責成秘書處和財務部,制定了該項制度,并經過五屆九次(臨時)董事會審議通過,我們將強化管理,從制度上防范經營風險。
三、關于召開股東大會完善治理專項相關工作的問題
董事會決定于2007年12月27日上午召開公司臨時股東大會審議關聯交易、公司章程修訂案、股東大會議事規則、董事會議事規則、獨立董事制度、監事會議事規則的議案(具體情況見2007年臨時股東大會通知)。
四、關于建立網絡投票問題
董事會研究決定,為讓更多的中小股東積極參與公司的經營決策,責成董事會秘書處盡快與深圳證券交易所協調,建立網絡投票機制,并在2007年12月23日召開的公司臨時股東大會時進行實施。
深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司
董 事 會
二OO七年十二月四日
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