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特力Ａ(000025)董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:21 中國證券網(wǎng)
深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述：
本公司與深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱"特發(fā)集團(tuán)"）簽訂了《借款協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：特發(fā)集團(tuán)向本公司提供借款人民幣玖佰伍拾萬元，借款期限為壹個(gè)月。因特發(fā)集團(tuán)為本公司之控股股東，因此本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
本公司董事會(huì)于2007年11月30日以通訊方式召開了五屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議此事項(xiàng)。經(jīng)董事會(huì)研究，一致同意我司向深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司借款人民幣玖佰伍拾萬元整。對此議案贊成的6票，反對的0票，棄權(quán)的0票。三名關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。
本公司獨(dú)立董事一致同意本次關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹：
深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司
注冊資本：158282萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法人代表：劉愛群
住所：深圳市羅湖區(qū)人民南路深圳發(fā)展中心1棟26層
主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)、工業(yè)交通運(yùn)輸、旅游業(yè)、金融信托、發(fā)行有價(jià)證券等。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為人民幣借款玖佰伍拾萬元整，借款期限為壹個(gè)月，借款的年利率為7.12%（根據(jù)人民銀行的相關(guān)規(guī)定，目前商業(yè)銀行對企業(yè)借款六個(gè)月以內(nèi)的基準(zhǔn)利率為6.48%，不設(shè)上限）。
四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容：
特發(fā)集團(tuán)向本公司提供借款人民幣玖佰伍拾萬元做為流動(dòng)資金，自2007年11月27日至2007年12月27日止，借款的年利率為7.12%。協(xié)議到期時(shí)，本公司應(yīng)按協(xié)議將借款本金及資金占用費(fèi)一次性償還給特發(fā)集團(tuán)。
本公司保證按協(xié)議所訂期限歸還全部借款，如因客觀因素影響不能按期歸還時(shí)，應(yīng)在借款到期前3天向特發(fā)集團(tuán)提出書面的延期申請。
五、獨(dú)立董事意見：
本次關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議是雙方在友好協(xié)商的情況下簽訂的，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《上市公司規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事采取了回避表決，是公平合理的，不存在損害公司及中小股東利益的行為。
六、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對本公司的影響：
本次關(guān)聯(lián)交易的目的是為了緩解公司資金困難的實(shí)際情況，對本公司無重大影響。
七、備查文件：
1、借款協(xié)議。
2、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。
3、董事會(huì)決議。
特此公告！
深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年十二月五日

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