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新鄉(xiāng)化纖(000949)第五屆十九次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:21 中國證券網(wǎng)
新鄉(xiāng)化纖股份有限公司第五屆十九次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
新鄉(xiāng)化纖股份有限公司第五屆十九次董事會于2007年12月3日上午9：30分在公司二樓東會議室召開，會議通知已于2007年11月22日以書面和傳真形式發(fā)出。公司實(shí)有董事8人，本次參會董事8人。會議以現(xiàn)場和通訊表決的方式同時(shí)進(jìn)行表決。全體監(jiān)事列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長陳玉林先生主持。
會議審議通過了以下議題：
1．審議通過了實(shí)施公司“廢水綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案
為提高公司經(jīng)濟(jì)效益，保證公司的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會決定實(shí)施“廢水綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目”。公司“廢水綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目”業(yè)經(jīng)河南省發(fā)展改革委員會審核同意，并予以登記備案。
公司“廢水綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目”將在公司二短絲生產(chǎn)系統(tǒng)的酸站車間增加兩套11效閃蒸系統(tǒng)，將二浴水回收后蒸發(fā)，同時(shí)對公司棉漿粕生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。
該項(xiàng)目共需投資3500萬元，資金由公司自籌。該項(xiàng)目計(jì)劃2007年12月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2008年6月完工投入使用。
該項(xiàng)目的實(shí)施將減少廢水排放量，節(jié)約生產(chǎn)用水，并可以將二浴水中的硫酸鋅和硫酸回收利用，年增加利潤728萬元。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票
2．審議通過了對公司部分客戶接收并貼現(xiàn)商業(yè)承兌匯票的議案
為便于公司經(jīng)營活動的開展，更好地推進(jìn)公司產(chǎn)品銷售，公司董事會決定在設(shè)立相應(yīng)保證條件的前提下，對公司部分客戶接收并貼現(xiàn)商業(yè)承兌匯票，貼現(xiàn)利息由對方承擔(dān)，規(guī)模不超過2000萬元。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票
特此公告。
新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會
2007年12月3日

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