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西藏發展(000752)第四屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:21 中國證券網
西藏銀河科技發展股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西藏銀河科技發展股份有限公司第四屆董事會第十三次會議于2007年12月4日以通訊方式召開。本次會議于2007年11月24日以專人送達、傳真方式發出會議通知及相關材料。會議應到董事9人，實到董事9人,符合《中華人民共和國公司法》和公司章程及董事會議事規則有關規定。會議審議通過了以下議案：
1、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《西藏銀河科技發展股份有限公司董事會審計委員會議事規則》。
本規則經本次董事會審議通過后實施，本規則全文已刊登于深圳證券交易所指定網站www.cninfo.net。
2、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了“關于成立董事會審計委員會的議案”
公司董事會審計委員會成員三名，經董事長提名，全體董事一致表決通過，選舉獨立董事陳濤、獨立董事鄒牧、董事魏曉剛為董事會審計委員會委員。
審計委員會三名委員一致表決通過，選舉獨立董事陳濤為審計委員會召集人。
3、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《西藏銀河科技發展股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則》。
本規則經本次董事會審議通過后實施，本規則全文已刊登于深圳證券交易所指定網站www.cninfo.net。
4、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了“關于成立董事會薪酬與考核委員會的議案”
公司董事會薪酬與考核委員會成員三名，經董事長提名，全體董事一致表決通過，選舉獨立董事鄒牧、獨立董事陳濤、董事岳志強為董事會薪酬與考核委員會委員。
薪酬與考核委員會三名委員一致表決通過，選舉獨立董事鄒牧為薪酬與考核委員會召集人。
5、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《西藏銀河科技發展股份有限公司內部審計制度》。
本制度經本次董事會審議通過后實施，本制度全文已刊登于深圳證券交易所指定網站www.cninfo.net。
6、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《西藏銀河科技發展股份有限公司對外擔保制度》。
本制度經本次董事會審議通過后實施，本制度全文已刊登于深圳證券交易所指定網站www.cninfo.net。
7、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《西藏銀河科技發展股份有限公司關聯交易管理制度》。
本制度經本次董事會審議通過后實施，本制度全文已刊登于深圳證券交易所指定網站www.cninfo.net。
8、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《西藏銀河科技發展股份有限公司募集資金使用管理辦法》。
本辦法需經公司股東大會審議通過后實施，本辦法全文已刊登于深圳證券交易所指定網站www.cninfo.net。
9、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《總經理工作細則》。
本細則經本次董事會審議通過后實施，本細則全文已刊登于深圳證券交易所指定網站www.cninfo.net。
特此公告。
西藏銀河科技發展股份有限公司董事會
2007年12月4日

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