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新浪財經

寧波銀行(002142)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 17:16 中國證券網
寧波銀行股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有任何虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧波銀行股份有限公司2007年第一次臨時股東大會會議通知于2007年11月19日以公告形式發出，于2007年12月4日上午9時在寧波市中山東路294號公司5樓會議室召開。
一、會議召開情況
㈠召開時間：2007年12月4日上午9時
㈡召開地點：寧波市中山東路294號公司5樓會議室
㈢召開方式：現場投票
㈣召 集 人：公司董事會
㈤主持人：董事洪立峰先生
二、會議的出席情況
參加本次會議表決的股東及股東委托代理人17名，代表有表決權股份1,889,879,300股，占公司總股本2,500,000,000股的75.6%。公司董事長、副董事長因工作原因不能主持本次會議，經公司半數以上董事推舉，洪立峰董事主持本次臨時股東大會。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，會議以記名投票方式進行了表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
三、議案審議情況
會議以記名投票表決的方式審議了關于修改《寧波銀行股份有限公司章程》的議案。
表決結果：同意1,889,875,300股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.99%；反對0股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權4000股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.01%。通過了關于修改《寧波銀行股份有限公司章程》的議案，同意將公司《章程》第一百一十九條“獨立董事在本行任職不得超過3年。3年期滿，可以繼續擔任本行董事，但不得再擔任獨立董事。”修改為“獨立董事每屆任期與其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過6年。6年期滿，可以繼續擔任本行董事，但不得再擔任獨立董事。”
四、律師出具的法律意見
本次會議經浙江波寧律師事務所應寧燕律師見證并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規和《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。
特此公告
寧波銀行股份有限公司
二○○七年十二月五日

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