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長征電氣(600112)2007年第五次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 20:48 中國證券網
重慶百君律師事務所關于貴州長征電氣股份有限公司2007年第五次臨時股東大會的法律意見書

百君(2007)證字第號
致:貴州長征電氣股份有限公司
重慶百君律師事務所(以下簡稱"本所")接受貴州長征電氣股份有限公司(以下簡稱"公司")的委托,指派律師熊杰(以下稱"本所律師")出席公司2007年第五次臨時股東大會,并依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱"《公司法》")、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱"《股東大會規則》")、《貴州長征電氣股份有限公司章程》(以下簡稱"《公司章程》")及其他相關法律、法規和規范性文件的規定,就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等事宜進行了核查,現發表法律意見如下:
一、本次股東大會的召集、召開程序
經本所律師查證,公司董事會關于召開本次股東大會的通知(以下簡稱"會議通知")已于2007年11月15日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》并發布在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上。經核查,會議通知載明了會議的時間、地點、內容、出席人員,并說明了有權出席會議的股東的股權登記日、出席會議股東的登記辦法、聯系電話和聯系人的姓名等事項。本次股東大會于2007年12月3日上午在貴州省遵義市上海路100號公司會議室召開。會議召開的時間、地點及其他事項與會議通知披露的一致。會議由公司董事長唐勇先生委托公司副董事長李勇先生主持。
本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合公司法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定。
二、出席會議人員的資格與召集人資格
1、出席會議的股東、股東代表及委托投票代理人
根據公司出席會議股東及委托投票代理人的簽名,出席本次股東大會的股東及委托投票代理人共計2人,代表股份94,690,718股,占公司股份總額的36.66%。
2、出席會議的其他人員
出席會議人員除上述股東及委托投票代理人外,還有公司董事、監事、其他高級管理人員及公司聘請的律師。
經本所律師驗證,出席本次股東大會上述人員的資格均合法有效。
3、召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會,召集人資格合法有效。
三、本次股東大會表決程序、表決結果
本次股東大會審議了《修改〈公司章程〉的議》、《修改〈股東大會議事規則〉的議案》、《修改〈董事會議事規則〉的議案》。《修改〈公司章程〉的議案》屬于特別決議事項。
本次股東大會就會議通知中列明的前述事項以記名投票方式進行了逐項表決,并當場宣布了表決結果。根據表決結果,前述議案獲得了出席會議股東有效表決通過。會議對所議事項的決定作成了會議記錄,由出席會議的董事簽了名。
本所律師認為本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、結論意見
本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效,表決程序和表決結果合法有效。
重慶百君律師事務所
見證律師:熊杰
二○○七年十二月三日

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