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新浪財經(jīng)

國藥股份(600511)第三屆董事會第十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 20:48 中國證券網(wǎng)
國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十六次會議通知于2007年11月16日以書面形式發(fā)出，會議于2007年11月30日在公司五樓會議室召開。本次會議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，部分監(jiān)事和高管列席會議，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議并通過了如下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過公司委托興業(yè)銀行北京廣安門支行向子公司國藥集團(tuán)國瑞藥業(yè)有限公司發(fā)放貸款人民幣1,700萬元，委托貸款期限為一年。
二、以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過公司委托興業(yè)銀行北京廣安門支行向子公司國藥物流有限責(zé)任公司發(fā)放貸款人民幣6,700萬元，委托貸款期限為一年。
三、以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過公司向招商銀行北京分行營業(yè)部申請綜合授信金額 15,000 萬元的議案,期限從2007年12月31日至2008年12月30日，主要用于可連續(xù)循環(huán)使用貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)貼現(xiàn)、商業(yè)匯票承兌、保函、法人帳戶透支等業(yè)務(wù)。
四、以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過公司向中國工商銀行股份有限公司北京新街口支行申請綜合授信金額 5,000萬元的議案，期限從2007年11月至2008年11月，主要用于流動資金周轉(zhuǎn)。
五、以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過《國藥股份關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的整改報告》。
特此公告。
國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司
2007年12月4日

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