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新浪財經

大龍地產(600159)第三屆董事會第三十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 20:48 中國證券網
北京市大龍偉業(yè)房地產開發(fā)股份有限公司第三屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
北京市大龍偉業(yè)房地產開發(fā)股份有限公司第三屆董事會第三十五次會議于2007年11月25日以書面形式發(fā)出通知，會議于2007年12月1日在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，部分監(jiān)事列席了會議，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經審議，通過了以下決議：
一、審議通過了《關于同意控股子公司北京市大龍房地產開發(fā)有限公司向建設銀行順義支行申請銀行借款2億元的議案》
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
二、審議通過了《關于新增日常關聯(lián)交易的議案》
由于公司正常經營的需要，公司控股子公司北京大龍順發(fā)建筑工程有限公司向公司控股股東下屬公司北京大龍物資供銷公司采購鋼材等建筑材料，截至年底預計發(fā)生770萬元。
本關聯(lián)交易經獨立董事事前認可，在董事會審議過程中出具了關于本次關聯(lián)交易的獨立意見，同意該交易的進行。
同意票：5票，反對票：0票，棄權票：0票
關聯(lián)董事趙川、陳紅、顧光明、袁振東回避表決。
三、審議通過了《關于同意控股子公司之控股子公司受讓土地使用權的議案》同意控股子公司之控股子公司中山市大龍嘉盛房地產開發(fā)有限公司以30000 萬元的價格受讓中山彤泰投資發(fā)展有限公司所擁有的位于中山火炬高技術產業(yè)開發(fā)區(qū)中心區(qū)群英華庭南側面積約80,000平方米的地塊。
特此公告
北京市大龍偉業(yè)房地產開發(fā)股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月一日

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