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長征電氣(600112)2007年第五次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 20:48 中國證券網
貴州長征電氣股份有限公司2007年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有被否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
貴州長征電氣股份有限公司2007年第五次臨時股東大會于2007年12月3日上午9：30 時在公司會議室召開。出席會議股東及股東代表共2人，代表股份94,690,718股，占公司總股本的36.66%。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事會召集，李勇副董事長受唐勇董事長委托主持會議，公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。
二、提案審議情況
本次會議以記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下決議：
1、審議修改《公司章程》的議案
贊成94,690,718股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
2、審議修改公司《股東大會議事規則》的議案
贊成94,690,718股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
3、審議修改公司《董事會議事規則》的議案
贊成94,690,718股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師見證情況
本次股東大會由重慶百君律師事務所指派熊杰律師予以見證，并出具了《法律意見書》。《法律意見書》認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、與會董事簽字確認的本次股東大會會議記錄；
2、法律意見書。
特此公告！
貴州長征電氣股份有限公司
2007年12月3日

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