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新浪財經

*ST大唐(600198)第四屆第七次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 20:34 中國證券網
大唐電信科技股份有限公司第四屆第七次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司章程有關規定，由董事長曹斌先生召集，大唐電信科技股份有限公司第四屆第七次董事會以通訊表決方式舉行。公司董事會于2007年11月27日以郵件方式向全體董事發出第四屆第七次董事會會議通知，會議應到董事7人，實到董事7人，本次會議于2007年11月27日至12月3日以通訊方式召開。會議經審議作出如下決議：
一、審議通過《關于加強公司治理問題的整改報告的議案》，同意將《大唐電信科技股份有限公司關于加強公司治理問題的整改報告》在上海證券交易所網站披露。具體內容見附件1。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《董事會專門委員會工作細則》。具體內容見上海證券交易所網站。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于修改<董事會議事規則。同意提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
因《公司章程》相關條款發生變化，對應董事會議事規則相關條款也應進行修改，具體修改內容如下：
1、原第二章“董事會的組成”第六條由“董事會由十九名董事組成，其中獨立董事七名。董事會設董事長一人，副董事長二人�！毙抻啚椋骸岸聲善呙陆M成，其中獨立董事三名。董事會設董事長一人，副董事長一人。”
2、原第八章“附則”第四十一條由“本規則由公司董事會制定，經2006年6月6日股東大會決議通過，自通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會�！�
修訂為“本規則由公司董事會制定，自股東大會審議通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會�！�
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于修改<監事會議事規則。同意提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
因《公司章程》相關條款發生變化，公司董事會決定對監事會議事規則相關條款進行修改，具體修改內容如下：
1、原第二章“監事會的組成”第八條由“監事會由五名監事組成。”修訂為“監事會由三名監事組成�！�
2、原第七章“附則”第二十九條由“本規則由監事會制定，自2006年6月6日股東大會審議通過之日起執行，修改時亦同。未盡事項，按照國家法律、法規、規范性文件及公司章程規定執行。本規則的解釋權屬監事會�！毙抻啚椤氨疽巹t由監事會制定，自股東大會審議通過之日起執行，修改時亦同。未盡事項，按照國家法律、法規、規范性文件及公司章程規定執行。本規則的解釋權屬監事會�！�
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于聘用會計師事務所并支付其報酬的議案》。同意繼續聘任北京立信會計師事務所為公司2007年度審計機構，支付其2007年度報酬70萬元。該事項需要提請股東大會審議。股東大會召開時間另行通知。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會
2007年12月3日

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