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燕京啤酒(000729)第四屆董事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:52 中國證券網
北京燕京啤酒股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第四屆董事會第九次會議通知于2007年11月23日以書面文件形式發出，會議于2007年12月3日以通訊表決形式召開，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定，會議應參加董事15人，實際參加15人，分別為：李福成、戴永全、李秉驥、丁廣學、王啟林、趙曉東、畢貴索、楊懷民、張海峰、楊毅、李興山、陳建元、朱立青、趙述澤、胡國棟。
會議以傳真表決方式審議并通過了以下各項議案：
一、審議并通過了《關于對湖南燕京啤酒有限公司增資的議案》。
根據生產經營和發展的需要，公司決定對湖南燕京啤酒有限公司單方面增資3,000萬元人民幣現金。
增資前，湖南燕京啤酒有限公司注冊資本為9,500萬元，其中本公司的出資額為8,800萬元人民幣，持股比例為92.63%；軍神實業有限公司出資700萬元人民幣，持股比例為7.37%。
增資后，湖南燕京啤酒有限公司注冊資本增至12,500萬元，其中本公司出資11,800萬元人民幣，持股比例為94.4%；軍神實業有限公司出資700萬元人民幣，占注冊資本的5.6%。
同意票15票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議并通過了《關于變更部分募集資金投向的議案》。
詳見公司《變更部分募集資金投向的公告》。
同意票15票，反對票0票，棄權票0票。
本項議案須提交股東大會審議通過后方可實施。
三、審議并通過了《關于公司治理情況的整改報告的議案》。
詳見公司《關于公司治理情況的整改報告》。
同意票15票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議并通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》。
會議決定，獨立董事的津貼由3000元/月調整為4000元/月。
審議此議案時，公司五名獨立董事李興山、陳建元、朱立青、胡國棟、趙述澤回避表決。
同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
本項議案須提交股東大會審議通過后方可實施。
五、審議并通過了《關于轉讓公司所持有的北京燕京飲料有限公司22%股權的議案》。
北京燕京飲料有限公司（以下簡稱：燕京飲料）是本公司的控股子公司，根據其生產經營發展的需要，公司董事會決定將燕京飲料22%的股權轉讓給上海諾偉其創業投資有限公司。上海諾偉其創業投資有限公司是全球著名戰略咨詢公司-特勞特（中國）戰略定位咨詢公司在中國的投資平臺，本次燕京飲料引進特勞特（中國）戰略定位咨詢公司作為戰略投資者，是為了全面提升燕京飲料的戰略和市場管理水平，加速燕京飲料的發展。
截止2007年8月31日，燕京飲料實現主營業務收入12,254.01萬元人民幣，實現凈利潤463.06萬元人民幣。
經北京中恒信德威評估有限責任公司評估，截止2007年8月31日，燕京飲料總資產25,436.97萬元人民幣，總負債10,001.11萬元人民幣，凈資產15,435.86萬元人民幣。本次股權轉讓的價格以此次評估報告為依據，將15,435.86萬元人民幣的凈資產值作為此次股權轉讓的計價基礎，轉讓總價款為3,300萬元人民幣。本次股權轉讓分兩期轉讓目標股權，第一期轉讓本公司持有的燕京飲料10%的股權，第二期轉讓本公司持有的燕京飲料12%的股權。
股權轉讓前，“燕京飲料”注冊資本為2,000萬美元，其中：本公司占其注冊資本的75%；BEIJINGYANJINGBEERCORPORATION占其注冊資本的25%。
第一期股權轉讓后，“燕京飲料”注冊資本為2,000萬美元，其中：本公司占其注冊資本的65%；BEIJING YANJING BEER CORPORATION占其注冊資本的25%；上海諾偉其創業投資有限公司占其注冊資本的 10%。第一期股權轉讓后，上海諾偉其創業投資有限公司有權在第一期股權轉讓的基礎上增持燕京飲料12%的股權。
第二期股權轉讓后，“燕京飲料”注冊資本為2,000萬美元，其中：本公司占其注冊資本的53%；BEIJING YANJING BEER CORPORATION占其注冊資本的25%；上海諾偉其創業投資有限公司占其注冊資本的22%。
本次所轉讓的燕京飲料22%的股權截止到11月30日的帳面值為3,039.51萬元人民幣，實際轉讓價格為 3,300 萬元人民幣。此次股權轉讓第一期轉讓的10%股權帳面值為1,381.60萬元人民幣，實際轉讓價格為1,500萬元人民幣，轉讓產生約118萬元人民幣的收益。
本次股權轉讓不構成關聯交易。
同意票15票，反對票0票，棄權票0票。
六、審議并通過了《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》。
會議決定于2007年12月19日上午9：30以現場表決方式召開2007年第一次臨時股東大會。詳見《北京燕京啤酒股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》 。
同意票15票，反對票0票，棄權票0票。
北京燕京啤酒股份有限公司董事會
二○○七年十二月三日

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