中信海直(000099)第三屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:47 中國證券網

中信海洋直升機股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中信海洋直升機股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會于 2007年11月30日（星期五）召開第三次會議。會議應到董事15名，實際出席13名，董事蒲堅、獨立董事王小強，因公分別委托董事李建一、獨立董事肖夢代為出席并行使表決權。會議審議通過《公司關于向國家開發銀行深圳市分行申請長期貸款的議案》，同意將本議案提交公司2007年第二次臨時股東大會審議，提請公司股東大會，授權公司董事會和總經理負責本貸款申請報批工作，并根據資金市場情況靈活選擇貸款幣種、外幣負債匯率利率鎖定及相關合同簽訂工作。會議并審議通過《公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》。
（同意15票，反對0票，棄權0票）
特此公告。
中信海洋直升機股份有限公司
董事會
二ОО七年十二月四日

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