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新浪財經

中信海直(000099)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:47 中國證券網
中信海洋直升機股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據公司章程的規定以及經營需要，經中信海洋直升機股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆董事會第三次會議審議通過,公司董事會決定于2007年12月19日（星期三）召開公司2007年第二次臨時股東大會，有關事項公告如下：
一、會議時間：2007年12月19日(星期三)上午9:00正，會期半天。
二、會議地點：深圳市南山區麒麟路21號深圳直升機場會議室。
三、會議召開及表決方式：現場召開及表決。
四、會議議題
公司關于向國家開發銀行深圳分行申請長期貸款的議案。
五、出席會議人員
1、2007年12月12日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決；
2、公司董事、監事、高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
六、會議登記事項
1、登記手續
(1)出席會議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證，如委托出席者，需持授權委托書、本人身份證、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續。
(2)出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書(見附件)及有效持股憑證辦理登記手續。
(3)異地股東可用傳真或信函方式登記。
2、登記時間：2007年12月18日（星期二）上午8:30-11:30，下午2:30-5:30，12月19日開會前半小時。
3、登記地點：深圳市南山區麒麟路21號深圳直升機場 公司股證事務部七、注意事項：出席會議人員的交通、食宿等費用自理。
八、咨詢聯系
咨詢部門：公司股證事務部
聯系地址：深圳市南山區麒麟路21號深圳直升機場
聯系人：蘇韶霞 岳海杰
電話：(0755)26726431 26971630
傳真：(0755)26726431
郵編：518052
中信海洋直升機股份有限公司
董事會
二ОО七年十二月四日
附：
授權委托書
茲全權授權 先生（女士）代表本單位（個人）出席中信海洋直升機股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托單位：
委托人： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶號碼： 委托人持股數量：
受托人： 受托人身份證號碼：
委托日期：
委托事項：
議案 議案 授權意見 備注
序號 同意 反對 棄權
1 公司關于向國家開發銀行深
圳分行申請長期貸款的議案

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