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*ST阿繼(000922)第四屆董事會第三十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:47 中國證券網
阿城繼電器股份有限公司第四屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏阿城繼電器股份有限公司第四屆董事會第三十八次會議于2007年12月3日召開,應出席董事9人,實際出席董事7人,董事鄒忠剛、夏衛國因為出差未能參加會議,也沒有委托其他董事代為出席,本次董事會會議通知于2007年11月28日以書面和傳真形式發出,會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,會議由董事長高志軍先生主持。會議審議通過了如下議案:
《阿城繼電器股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》
會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過上述議案
特此公告
阿城繼電器股份有限公司
董事會
2007年12月3日

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