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天津宏峰實業股份有限公司對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
天津宏峰實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第二十三次會議于2007年11月30日審議通過了“擬為天津國泰恒生實業發展有限公司（以下簡稱“天津國泰”）申請人民幣壹億元銀行承兌匯票提供連帶責任擔保”。 本次擔保事項須提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議通過。本公司股東大會批準后簽署擔保協議。截至2007年11月30日，本公司已獲批準的對外擔保累計金額為人民幣零元。
二、被擔保人基本情況
1、天津國泰恒生實業發展有限公司基本情況
法定代表人：成清波
注冊資本：人民幣叁億元
注冊號：1201921001723
成立日期：2006年7月
稅務登記證：津地稅120116789373241
經營范圍：基礎設施的開發建設、經營管理；會展服務、工程管理服務；計算機軟件的開發服務；投資咨詢；科技咨詢服務，建筑材料、金屬材料的批發兼零售（法律、法規禁止的，不經營；應經審批的，未獲批準前不經營；法律、法規未規定審批的，自主選擇經營項目，開展經營活動）
2、與本公司關聯關系：無關聯關系，在將來有可能進行商業合作。
3、最近期財務狀況
單位：人民幣元
項目 2006年12月31日 2007年9月30日
資產總額 352,189,469.92 423,154,499.38
一年內到期負債總額 0 0
流動負債總額 45,345,265.87 103,354,095.20
貸款總額 0 0
負債總額 45,345,265.87 103,354,095.20
所有者權益 306,844,204.05 319,800,404.18
- 2006年12月31日 2007年1—9月
主營業務收入 85,308,719.00 584,832,215.82
主營業務利潤 11,601,985.36 32,048,603.04
營業外收入（注） — —
凈利潤 6,844,204.05 12,956,200.13
銀行信用等級:A
三、擔保協議的主要內容
1、擔保方式：連帶責任擔保
2、擔保期限：自該筆匯票合同簽訂之日起至該筆債務期限屆滿之日后兩年止。
3、擔保金額：人民幣壹億元整。
4、擬為天津國泰申請壹億元銀行承兌匯票提供連帶責任擔保,協議未簽署,待股東大會通過后簽署
四、董事會意見
本公司擬為天津國泰提供連帶責任擔保，董事會認為：天津國泰商業信譽值得信賴，本公司為其提供擔保不會對本公司產生不利影響。
同時本公司董事會認為：本公司為天津國泰提供擔保的行為符合中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號）的規定，且上述被擔保對象經營穩定，具有良好的償債能力。因此，董事會認為上述擔保行為不會損害本公司利益，不會對本公司及子公司產生不利影響。
五、獨立董事對本次擔保的意見
本次被擔保對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關規定，本公司對外擔保余額為0元，本公司及控股子公司均不存在逾期擔保情況，不存在違規擔保的情況。因此，我們認為本次董事會擬為天津國泰提供擔保是合理的，符合有關規定的要求，有利于雙方合作共同發展。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2007年11月30日，本公司已獲批準的對外擔保累計金額為人民幣0元，本公司此次實際為天津國泰提供擔保的總額為人民幣壹億元，占2006年度經審計凈資產的11.44%。本公司的控股子公司無對外擔保。本公司及控股子公司不存在逾期擔保的情況。
以上擔保需經過股東大會審議
七、備查文件
第六屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
天津宏峰實業股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月三十日
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