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天津宏峰(000594)第六屆董事會第二十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:37 中國證券網
天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議于2007年11月30日在本公司會議室召開。會議通知于11月15日以專人通知或郵件的方式發出。會議應參與表決董事7 人 （含獨立董事3人），實際參與表決董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
公司董事李運丁、劉正浩、宋金球、彭章潔、潘瑾、赫國勝、萬壽義出席了會議。會議由公司董事長李運丁主持，經會議討論一致通過一下議案：
一、同意本公司擬為中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司申請人民幣玖億伍千萬元（￥95,000萬元）中長期鐵路建設項目借款提供連帶責任擔保，該借款全部用于羅定至岑溪路段的鐵路建設。如本公司非公開發行股票申請不能獲得批準，中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司現股東同意將以該公司99.40%的股權向天津宏峰提供質押，為此項擔保提供反擔保措施。
二、同意本公司擬為天津國泰恒生實業發展有限公司申請人民幣壹億元（￥10,000萬元）銀行承兌匯票提供連帶責任擔保。
三、同意本公司擬以人民幣貳千柒佰玖拾貳萬貳千柒佰元整（￥2,792.27萬元）出售赤峰市黃金大廈的資產給上海震宇實業有限公司的《資產轉讓協議》。
四、董事會決定2007年12月19日上午9時30分在天津市本公司會議室召開2007年第三次臨時股東大會，審議上述三項議案。
特此公告
天津宏峰實業股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月三十日

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