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新浪財經

*ST阿繼(000922)關于加強公司治理專項活動的整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:26 中國證券網
阿城繼電器股份有限公司關于加強公司治理專項活動的整改報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）、《關于做好加強上市公司治理專項活動自查階段有關工作的通知》（上市部函【2007】037號）和深圳證券交易所《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》，按照中國證監會黑龍江監管局和深圳證券交易所關于加強上市公司治理專項活動的統一部署，公司按照中國證監會“公司治理專項活動自查事項”逐項進行了自查，形成了《阿城繼電器股份有限公司“加強上市公司治理專項活動”自查報告與整改計劃》（以下簡稱“公司治理自查報告與整改計劃”）。2007年9月20日，公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過了“公司治理自查報告與整改計劃”，并按規定在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網披露，公告中同時披露了公司聯系電話、傳真、電子郵箱及黑龍江證監局公眾評議郵箱，以便廣泛聽取投資者和社會公眾的意見和建議。
2007年8月10日，中國證監會黑龍江監管局（簡稱“黑龍江證監局”）對公司治理專項活動開展情況進行了現場檢查，并于2007年8月28日向公司發出了《關于對阿城繼電器股份有限公司治理情況的綜合評價及整改建議的通知》（黑證監上字[2007]9號，簡稱“綜合評價和整改建議”）。
根據公司自查、公眾評議及黑龍江證監局的檢查，公司對公司治理尚需改進的地方擬訂了整改措施、整改時間及責任人，并按要求進行了整改，現將整改情況報告如下：
一、公司自查事項的整改內容及整改情況：
1、很多上市公司管理體系已經普遍實現全面辦公自動化，擁有較全面的信息化系統。但是公司的信息化建設還沒有起步，隨著公司的發展，需要加快信息化建設的步伐。
整改情況：公司正在著手建立信息化系統，將在各方面條件成熟時啟用。
2、公司內控體系仍然需要在實踐中逐步完善。
整改情況：公司已經加強了內控制度的執行力度，并逐步將在執行中發現的問題予以解決，同時對內控制度進行完善。
3、公司《信息披露制度》仍需要進一步修訂完善。
整改情況：公司對信息披露中存在的問題進行了認真的整改，加強了信息披露制度的執行力度，并逐步對信息披露制度進行了完善。
二、對黑龍江省證監局提出整改建議中問題的整改情況。
問題一：公司部分規章制度有待修訂和完善，例如《公司章程》，由于管理人員更換銜接不及時的原因，沒有及時按新的法律法規進行修改。另外部分規章制度的執行力也需要進一步加強，例如公司的內控制度比較健全完善，但執行的力度不強。
整改措施：公司已于2007年10月30日通過臨時股東大會對《公司章程》進行了全面修改。其他規章制度公司也正在進行完善，并加強執行力度。
問題二：公司部分董事、監事任期于2005年9月16日屆滿，公司沒有及時進行董事、監事換屆選舉。主要是因為2005年-2006年公司當時的董事會擔負清理大股東占用的工作，清理完成后，公司2007年4月資產重組和股改承諾高管人員暫時不變，因此，沒能實現董事會按時換屆。
整改措施：公司董事會一直督促大股東進行換屆選舉，但由于公司的資產重組沒有取得進展，存在不確定性，所以董事、監事的換屆選舉至今沒有完成。
問題三：公司股東大會、董事會、監事會的會議資料保存不夠完整，個別會議記錄過于簡單，沒有董事的發言要點。主要原因是管理人員更換銜接不及時。
整改措施：公司已經責成專人負責管理，并保證今后按照規范要求做好記錄和保存。
問題四：公司存在部分董事、獨立董事未參加董事會，也未授權其他董事表決的現象。原因是外部董事和獨立董事因公出有時未參加董事會，也未授權其他董事表決。
整改措施：公司已經建立由董事長負責的董事會管理制度，并保證今后按照規范要求督促董事履行職責。
通過開展本次活動，發現了公司法人治理中的薄弱環節，通過各項整改措施的落實，公司法人治理水平與規范要求的差距不斷縮小，在規范運作、獨立性、透明度方面得到了很大提高。公司將繼續嚴格按照有關法律、法規、部門規章以及有關規范性文件的要求，認真貫徹專項活動精神，繼續逐項落實整改措施，尤其是盡快落實尚未完成整改的董事、監事的換屆選舉問題。公司將以本次專項活動為契機，進一步提高公司的規范運作意識和治理水平，構筑保障公司健康發展的長效機制。
特此公告
阿城繼電器股份有限公司
董事會
2007年12月3日

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