首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

東北制藥(000597)關于召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:21 中國證券網
東北制藥集團股份有限公司關于召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司四屆董事會第十五次會議決定召開公司2007年度第二次臨時股東大會，有關事項如下：
一、 召開會議基本情況
1.會議召集人：東北制藥集團股份有限公司董事會
2.會議召開日期：2007年12月19日（星期三）上午9：00時
3.會議地點：公司貴賓室
4.會議方式：現場投票表決方式
二、會議審議事項
1、關于修改《公司章程》的議案
2、關于發行短期融資券的議案
3、董事會對前次募集資金使用情況的補充說明
4、岳華會計師事務所有限責任公司前次募集資金使用情況審核補充說明
5、獨立董事2006年度述職報告
6、關于為沈陽津昌制藥有限公司提供信用擔保的議案
三、會議出席對象
1.截止2007年12月12日（星期三）下午3：00時證券交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或股東代理人；
2.本公司董事、監事及高級管理人員；
3.本公司聘請的見證律師。
四、會議登記辦法
1.登記手續：凡出席本次會議的股東需持本人身份證（原件）、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；委托出席者須持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證、受托人身份證到公司辦理參加會議登記手續；法人股東需持有蓋有單位公章的營業執照復印件、蓋有單位公章的法人授權委托書、持股憑證和出席人身份證（原件）辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續；
2.登記時間：2007年12月17日（星期一）上午8：30-12：00時；下午13：00-16：00時
3.登記地點：沈陽市鐵西區重工北街37號東北制藥集團股份有限公司總管理部
五、其他事項
1.本次會議會期半天，與會股東及委托人食宿及交通費自理。
2.公司地址：遼寧省沈陽市鐵西區重工北街37號
3.聯系人：呂林全
4.聯系電話：024-25806963
5.傳 真：024-25806888
6.郵政編碼：110024
授權委托書
茲委托 先生/代表本公司出席東北制藥集團股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權。
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數：
委托人簽名：（蓋章）
受托人身份證號碼：
受托人簽名：
委托日期： 年 月 日
東北制藥集團股份有限公司董事會
二零零七年十一月三十日

【 新浪財經吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash
不支持Flash