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新浪財經(jīng)

東北制藥(000597)四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:21 中國證券網(wǎng)
東北制藥集團股份有限公司四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東北制藥集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議于 2007年11月30日在公司舉行。會議應到監(jiān)事5名，實到5名。會議的召集、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。
會議由監(jiān)事會主席劉源主持。會議以記名投票表決方式審議并通過如下事項：
一、關于修改《公司章程》的議案
表決結果：同意5票 棄權0票 反對0票
二、關于公司治理專項活動的整改報告
表決結果：同意5票 棄權0票 反對0票
三、關于維生素C 資產(chǎn)負債回歸的持續(xù)性公告議案
表決結果：同意5票 棄權0票 反對0票
四、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份變動管理制度
表決結果：同意5票 棄權0票 反對0票
五、關于發(fā)行短期融資券的議案
表決結果：同意5票 棄權0票 反對0票
六、董事會對前次募集資金使用情況的補充說明
表決結果：同意5票 棄權0票 反對0票
七、岳華會計師事務所有限責任公司前次募集資金使用情況審核補充說明
表決結果：同意5票 棄權0票 反對0票
八、關于為遼寧百草醫(yī)藥有限公司等單位提供擔保的議案
1、關于為遼寧百草醫(yī)藥有限公司提供不超過200萬元信用擔保的議案
表決結果：同意5票 棄權0票 反對0票
2、關于為沈陽中藥制藥有限公司提供不超過2,000萬元信用擔保的議案
表決結果：同意5票 棄權0票 反對0票
3、關于為沈陽中藥制藥有限公司提供1,000萬元信用擔保的議案
表決結果：同意5票 棄權0票 反對0票
4、關于為沈陽津昌制藥有限公司提供信用擔保的議案
表決結果：同意5票 棄權0票 反對0票
監(jiān)事會同意公司四屆董事會第十五次會議審議通過的關于為遼寧百草醫(yī)藥有限公司等單位提供擔保的議案，同意將為沈陽津昌制藥有限公司提供信用擔保的議案提交公司股東大會批準。同意公司董事會對該議案的說明。
建議公司制定有關擔保審批程序，并貫徹落實。
特此公告。
東北制藥集團股份有限公司監(jiān)事會
二零零七年十一月三十日

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