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東華科技(002140)三屆五次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:18 中國證券網
東華工程科技股份有限公司三屆五次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東華工程科技股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第五次會議于2007年12月2日以通訊方式召開，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，符合《中國人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。
會議以現場或傳真表決方式，形成如下決議：
一、審議通過《關于參與發起設立安徽淮化股份有限公司的議案》。
公司出資4500萬元，參與發起設立安徽淮化股份有限公司。
安徽淮化股份有限公司設計出資90090.43萬元，各方出資按1：0.67折股，注冊資本為60000萬元。主發起人安徽淮化集團有限公司以煤的高效清潔氣化應用生產等優質經營性資產及負債評估作價60590.43萬元作為出資，占總出資的67.26%；其余發起人以人民幣現金出資。本公司出資4500萬元，占總出資的4.99%。
有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。
二、決定于2007年12月19日召開2007年度第四次臨時股東大會，審議《關于參與發起設立安徽淮化股份有限公司的議案》。
特此公告
東華工程科技股份有限公司董事會
二○○七年十二月三日

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