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東華科技(002140)關(guān)于召開2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:18 中國證券網(wǎng)
東華工程科技股份有限公司關(guān)于召開2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議基本情況
根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，現(xiàn)決定召開2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
1、會(huì)議召開時(shí)間：2007年12月19日上午10：30
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司305會(huì)議室（安徽省合肥市望江東路70號(hào)）
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立安徽淮化股份有限公司的議案》
該議案已經(jīng)公司三屆五次董事會(huì)審議通過，相關(guān)公告將刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2007年12月12日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席會(huì)議的股東,可書面委托代理人出席會(huì)議并行使權(quán)利。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師。
四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式：凡出席會(huì)議的股東，持本人身份證、股東帳戶卡等股權(quán)證明；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證至公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。
2、登記地點(diǎn)：安徽省合肥市望江東路70號(hào)公司211會(huì)議室
3、登記時(shí)間：2007年12月17日、18日（9：30-17：30）
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：安徽省合肥市望江東路70號(hào)（郵編：230024）
聯(lián) 系 人：羅守生、孫政
電 話：0551-3626000
0551-3626768、13856002499
傳 真 號(hào)：0551-3631706
2、會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告
東華工程科技股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十二月三日
附件一：授權(quán)委托書（剪報(bào)及復(fù)印均有效）
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席東華工程科技股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：
代理人簽名： 代理人身份證號(hào)碼：
委托日期：

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