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東華科技(002140)對(duì)外投資公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 19:18 中國(guó)證券網(wǎng)
東華工程科技股份有限公司對(duì)外投資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
本公司擬參與發(fā)起設(shè)立安徽淮化股份有限公司（以理簡(jiǎn)稱(chēng)“淮化股份”）。淮化股份擬由安徽淮化集團(tuán)有限公司為主發(fā)起人，聯(lián)合本公司等發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立。淮化股份設(shè)計(jì)出資90090.43萬(wàn)元，按1：0.67折股，注冊(cè)資本為60000萬(wàn)元。本公司出資4500萬(wàn)元，折合2996.99萬(wàn)股，占總股本的4.99%。
2007年12月2日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議以通訊表決方式，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果表決通過(guò)了上述投資議案。
根據(jù)本公司《章程》關(guān)于對(duì)外投資權(quán)限的規(guī)定，本項(xiàng)投資議案尚需提交公司股東大會(huì)。公司將于2007年12月19日召開(kāi)2007年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。同時(shí)，設(shè)立淮化股份的有關(guān)事宜尚需報(bào)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門(mén)備案。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，該投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。
二、淮化股份發(fā)起人的基本情況
淮化股份擬由安徽淮化集團(tuán)有限公司、安徽省能源集團(tuán)有限公司、合肥中合投資有限責(zé)任公司、東華工程科技股份有限公司、淮化股份的管理層及骨干等發(fā)起設(shè)立。
1、安徽淮化集團(tuán)有限公司基本情況如下：
住所：安徽省淮南市田家庵區(qū)泉山
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
法定代表人：張俊
注冊(cè)資本：85600萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：化肥、化工產(chǎn)品、橡膠制品、焦化產(chǎn)品生產(chǎn)加工等。
相互關(guān)系：為本公司發(fā)起人股東之一，現(xiàn)持有本公司50萬(wàn)股股份，占本公司總股本的0.75％。
2、 安徽省能源集團(tuán)有限公司
住所：合肥市包河區(qū)馬鞍山路皖能大廈
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
法定代表人：方平
注冊(cè)資本：423200萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：從事全資子公司和參股控股公司以及所屬單位的國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)；電力煤炭及其他能源投資、建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理，與投資項(xiàng)目相關(guān)原材料開(kāi)發(fā)；參與房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，高新技術(shù)和出口創(chuàng)匯項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資、經(jīng)營(yíng)；其他項(xiàng)目投資、經(jīng)營(yíng)。
3、合肥中合投資有限責(zé)任公司
住所：合肥市阜陽(yáng)北路355號(hào)
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
法定代表人：楊裕官
注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：礦井、建筑業(yè)、社會(huì)服務(wù)業(yè)、項(xiàng)目投資、參股投資項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理，高科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，成套設(shè)備咨詢(xún)服務(wù)及銷(xiāo)售，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃，物業(yè)管理。
4、淮化公司管理層及技術(shù)骨干均為中國(guó)國(guó)籍，居住地為安徽省淮南市。
三、淮化股份的基本情況
名稱(chēng)：安徽淮化股份有限公司
住所：安徽省淮南市泉山
注冊(cè)資本：60000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：化肥、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售；貨物運(yùn)輸、科技咨詢(xún)服務(wù)；本企業(yè)自產(chǎn)的化工產(chǎn)品出口；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零批件進(jìn)口；煤炭銷(xiāo)售。
出資方式：淮化股份設(shè)計(jì)出資90090.43萬(wàn)元，各方出資按1：0.67折股。其中，安徽淮化集團(tuán)有限公司以煤的高效清潔氣化應(yīng)用生產(chǎn)等優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及負(fù)債評(píng)估作價(jià) 60590.43 萬(wàn)元作為出資，其余發(fā)起人以人民幣現(xiàn)金作為出資。
安徽淮化集團(tuán)有限公司作為出資的資產(chǎn)包括：合成氨二廠、硝鹽化工廠、化肥廠、精細(xì)化工股份公司的固定資產(chǎn)以及部分相應(yīng)負(fù)債等高效資產(chǎn)；熱電廠、電氣車(chē)間、儀表車(chē)間等與主業(yè)關(guān)聯(lián)度較大的輔助資產(chǎn)。
帳面資產(chǎn)值 224748.88萬(wàn)元，評(píng)估資產(chǎn)值228294.13萬(wàn)元，評(píng)估凈資產(chǎn)值 60590.43 萬(wàn)元。上述資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)良好，是安徽淮化集團(tuán)有限公司優(yōu)質(zhì)的化工經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和主要輔助資產(chǎn)；上述資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟等司法措施。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱(chēng) 出資金額 折股比 折股數(shù)量 持股比 出資
（萬(wàn)元） 例（%） （萬(wàn)股） 例(%) 方式
安徽淮化集團(tuán)有限公司 60590.43 0.67 40353.08 67.26 凈資產(chǎn)
安徽省能源集團(tuán)有限公司 15000.00 0.67 9989.96 16.65 現(xiàn)金
合肥中合投資有限責(zé)任公司 8000.00 0.67 5327.98 8.88 現(xiàn)金
東華工程科技股份有限公司 4500.00 0.67 2996.99 4.99 現(xiàn)金
管理層及骨干 2000.00 0.67 1331.99 2.22 現(xiàn)金
合計(jì) 90090.43 - 60000 100
四、參與發(fā)起淮化股份對(duì)本公司的影響
本公司將利用自有資金出資。
此次投資對(duì)本公司總體流動(dòng)資金的影響不大，不會(huì)形成財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)不會(huì)新增關(guān)聯(lián)交易。
淮化股份預(yù)計(jì)于 2008 年底前完成對(duì)生產(chǎn)裝置的升級(jí)改造，形成年產(chǎn)50萬(wàn)噸硝酸和40萬(wàn)噸尿素的生產(chǎn)能力，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額將有大幅提升。據(jù)預(yù)測(cè)，淮化股份未來(lái)三年（2008-2010）的營(yíng)業(yè)收入分別是145223萬(wàn)元、186034萬(wàn)元、260227萬(wàn)元，利潤(rùn)總額分別是1936萬(wàn)元、24755萬(wàn)元、30628萬(wàn)元。本公司投資收益明顯。
五、備查文件目錄
董事會(huì)決議
東華工程科技股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十二月三日

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