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新浪財經

深圳華強(000062)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 18:56 中國證券網
深圳華強實業股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳華強實業股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"轉讓方"）于2007年11月30日以通訊方式召開董事會會議。本次會議已于2007年11月25日以書面形式通知各位董事，應到董事9人，實到9人，會議以現場或傳真表決方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議通過了以下事項：
一、同意與深圳市新大陸投資有限公司（以下簡稱"新大陸公司"或"受讓方"）就深圳華強創新投資有限公司（以下簡稱"華強創新投公司"）股權轉讓事項簽署《股權轉讓補充協議書》（該股權轉讓的具體情況詳見本公司2007年10月10日在《證券時報》上刊登的《深圳華強實業股份有限公司關于出售資產的公告》），主要內容如下：
1、深圳華強創新投資有限公司的股權轉讓方和受讓方均對深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的該公司2007年1-9月份財務報表的審計結果確認無疑異。截止2007年9月30日，華強創新投公司的凈資產為282,986,504.15元，超出股權轉讓協議書約定的凈資產282,270,123.97元的部分為716,380.18元，由轉讓方按相應持股比例享有。
2、根據2007年9月29日簽署的《股權轉讓協議書》，新大陸公司已向本公司支付了訂金500萬元人民幣。現根據目前工作進展情況，經雙方協商同意支付方式如下：
第一期轉讓款支付時間為：在轉讓方按協議剝離非水務資產，使轉讓前創新投公司的非水務資產轉化為等價值現金的前提下，新大陸公司在2008年5月31日之前向本公司支付轉讓價款總額的 100%（扣除已支付的定金數額和第二期轉讓款，共計1000萬元）款項。
第二期轉讓款支付時間為：轉讓方完成華強創新投公司所有資料、人員、資產等向新大陸公司的交接工作后3個工作日內，新大陸公司向本公司支付剩余轉讓價款500萬元。
該議案的投票結果為贊成9人，反對0人，棄權0人。
二、同意于2008年1月4日上午10：00在公司總部會議室召開2008年第一次臨時股東大會。（具體內容詳見本公司同日在《證券時報》上刊登的《深圳華強實業股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會通知》）該事項的投票結果為贊成9人，反對0人，棄權0人。
三、根據有證券從業資格的深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的審計報告，截止2006年12月31日，深圳華強創新投資有限公司總資產為1,727，571，849.59元，凈資產262,031,767.10元。2006年實現凈利潤-4,003,541.65元。
截止2007年9月30日，深圳華強創新投資有限公司總資產為680,689,829.92元，凈資產282,986,504.15元。2007年1-9月實現凈利潤13,363,529.66元(主要來源于非經常性損益)。
特此公告。
深圳華強實業股份有限公司董事會
2007年12月4日

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