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新浪財經

大通燃氣(000593)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 18:41 中國證券網
四川大通燃氣開發股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年12月2日上午9時；
2、召開地點：成都市八寶街88號國信廣場21層本公司會議室；
3、召開方式：現場投票；
4、召集人：四川大通燃氣開發股份有限公司董事會；
5、主持人：董事、總經理劉強先生；
（董事長李占通先生因工作原因不能主持本次股東大會，受半數以上董事推舉，由公司董事、總經理劉強先生主持本次會議。）6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定;
本次會議的通知于2007年11月17日發出，會議議題及相關內容刊登于當日的《證券時報》及巨潮網上。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會議具有有效表決權的股東和委托代理人共3人，代表股份51,713,624股，占本公司總股份的23.16%。
2、其他人員出席情況
公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
經大會審議并采用記名方式投票表決，通過了以下普通決議：
審議通過了《公司關于向東亞銀行申請長期貸款的提案》：同意公司向東亞銀行（中國）有限公司成都分行（以下簡稱“東亞銀行”）申請期限為10年、金額為人民幣10,900.00萬元（大寫:壹億零玖佰萬元整）長期抵押擔保貸款，用于歸還工商銀行、光大銀行的現有貸款人民幣7,360萬元后，補充燃氣子公司購買燃氣設備、材料以及商業子公司采購貨物等所需流動資金人民幣3,540萬元。
本提案表決結果：
贊成：51,713,624股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；
反對：0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%；
棄權：0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：四川英捷律師事務所；
2、律師姓名：田原先生；
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定，會議形成決議的程序合法有效。
六、備查文件
1、本次股東大會決議；
2、四川英捷律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
四川大通燃氣開發股份有限公司
二OO七年十二月四日

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