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雙匯發展(000895)第四屆董事會第二次會議(通訊表決方式)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 18:16 中國證券網

河南雙匯投資發展股份有限公司第四屆董事會第二次會議（通訊表決方式）決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河南雙匯投資發展股份有限公司于2007年11月23日以書面方式向全體董事發出召開第四屆董事會第二次會議的通知，會議于2007年12月3日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。經與會董事認真審議，會議以9票同意、0票反對、0票棄審議通過了《河南雙匯投資發展股份有限公司公司治理專項活動整改報告》。
特此公告。
河南雙匯投資發展股份有限公司董事會
二ＯＯ七年十二月三日

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