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寧通信Ｂ(200468)關(guān)于召開(kāi)2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 18:16 中國(guó)證券網(wǎng)
南京普天通信股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1.召開(kāi)時(shí)間：2007年12月20日（星期四）上午9：00
2.召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省南京市秦淮區(qū)普天路1號(hào)南京普天通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）二樓會(huì)議室
3.召集人：公司董事會(huì)（第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議）
4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
5.出席對(duì)象： 2007年12月17日登記在冊(cè)的公司全體股東（B股最后交易日為2007年12月12日）；本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。股東可委托代理人出席會(huì)議并進(jìn)行表決，該代理人可以不是公司股東。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1. 審議關(guān)于修改公司章程的議案（詳見(jiàn)2007年8月28日《證券時(shí)報(bào)》和香港《文匯報(bào)》本公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告及巨潮資訊網(wǎng)）；
2. 審議關(guān)于制訂公司募集資金管理辦法的議案（詳見(jiàn)2007年10月31日《證券時(shí)報(bào)》和香港《文匯報(bào)》本公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告及巨潮資訊網(wǎng)）；
3. 審議關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事會(huì)成員的議案（詳見(jiàn)2007年12月4日《證券時(shí)報(bào)》和香港《文匯報(bào)》本公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告及巨潮資訊網(wǎng)）。
三、會(huì)議登記方法
1．登記方式：
（1） 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
（2） 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
（3） 異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2.登記時(shí)間：2007年12月13日至12月19日（8：30-17：00，節(jié)假日除外）
3.登記地點(diǎn)：江蘇省南京市秦淮區(qū)普天路1號(hào)公司財(cái)務(wù)證券部
四、其它事項(xiàng)
1. 會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：江蘇省南京市秦淮區(qū)普天路1號(hào)
郵政編碼：210012
電 話(huà)：025-52409954
傳 真：025-52409954
聯(lián) 系 人：張沈衛(wèi)先生、肖紅女士
2. 會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理
五、授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表本人（本公司）出席南京普天通信股份有限公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下指示行使表決權(quán)。
意見(jiàn)
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案1：關(guān)于修改公司章程的議案
議案2：關(guān)于制訂公司募集資金管理辦法的議案
議案3：關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事會(huì)成員的議案
注：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)意見(jiàn)欄里打“√”
委托人股東帳號(hào)： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人簽名或蓋章：
本委托書(shū)有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1. 此委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；
2. 若未注明具體投票指示的，則視同默認(rèn)受托人可以按照自己的意思進(jìn)行表決；
3. 若未注明具體有效期的，則視同默認(rèn)有效期為從委托之日起至委托事項(xiàng)辦理完畢之日止；
4. 委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
南京普天通信股份有限公司董事會(huì)
2007年12月4日
附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
劉樹(shù)平女士，58歲，大專(zhuān)學(xué)歷，1969年參加工作，曾任郵電部天津電話(huà)設(shè)備廠(chǎng)車(chē)間副指導(dǎo)員、代理指導(dǎo)員、郵電部郵電工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究所標(biāo)準(zhǔn)化室機(jī)關(guān)黨支部書(shū)記、綜合辦公室副主任、中國(guó)郵電工業(yè)總公司人事部主任、中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司人事部總經(jīng)理、人力資源部總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司紀(jì)檢組組長(zhǎng)、工會(huì)主席兼機(jī)關(guān)黨委書(shū)記、直屬工會(huì)主席、中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)。
劉樹(shù)平女士目前就職的單位中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司為本公司控股股東、中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司為本公司實(shí)際控制人。截止公告日，劉樹(shù)平女士未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

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