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新浪財經

三鑫股份(002163)二00七年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 18:08 中國證券網
深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司二00七年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示：
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況：
1、召集人：公司第三屆董事會
2、表決方式：采取現場投票的方式
3、現場會議召開時間為：2007年12月1日上午9：00
4、現場會議召開地點：中油酒店二樓會議室
5、主持人：公司董事長費元文先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
三、會議的出席情況：
現場出席會議的股東和股東代表16人，代表股份數10005萬股，占公司總股本13600萬股的73.57%；董事長費元文先生主持了會議，會議對董事會公告的議案進行了討論和表決。公司部分董事、監事及高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
四、提案審議和表決情況：
本次股東大會按照會議議程，會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下決案：
1、以100,050,000票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于更換獨立董事的議案》；
2、以100,050,000票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于調整公司獨立董事津貼的議案》；
3、以100,050,000票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于低輻射鍍膜玻璃生產線實施地點改建在"三鑫大亞灣生產基地"的議案》；
4、以100,050,000票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于成立"深圳市三鑫幕墻工程有限公司"的議案》；
5、以100,050,000票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于加大加快對"深圳市三鑫精美特玻璃有限公司"投資的議案》；
6、以100,050,000票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《修訂"公司章程"的議案》；
7、以100,050,000票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于聘請"岳華會計事務所有限責任公司"為我公司審計機構的議案》五、律師出具的法律意見：
國浩律師集團（深圳）事務所王曉東律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、新增議案和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和三鑫股份現行章程的規定，本次股東大會的決議合法有效。
六、備查文件目錄：
1、經與會股東代表及董事簽署的深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；
2、國浩律師集團（深圳）事務所關于深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司
二00七年十二月一日

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